Среди обвиняемых глава Goldman Sachs International Ричард Джон Гнодд и Джон Майкл Эванс, который в 2013 году ушел из компании и позднее стал президентом Alibaba Group.
Прошлым летом американские прокуроры добивались от бывшего главы Goldman Sachs информации о причастности банка к выкачиванию нескольких миллиардов долларов из инвестфонда 1MDB. Этот фонд оказался в центре скандала, когда выяснилось, что из него вывели больше 4,5 миллиарда долларов. Тогда в потворстве хищению обвинили бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
В 2012–2013 годах Goldman Sachs выручил 6,5 миллиарда долларов от продажи облигаций в интересах 1MDB. По мнению следствия, малайзийские высокопоставленные чиновники присвоили 2,5 миллиарда долларов. За продажу облигаций Goldman получил необоснованно высокую комиссию в размере 600 миллионов долларов.
«Обвиняемых арестуют и оштрафуют… с учетом масштабов схемы мошеннического присвоения миллиардных поступлений по облигациям», — заявил малайзийский генпрокурор Томми Томас.
По его словам, обвинения предъявлены в соответствии с разделом малайзийского закона о рынках капитала и услуг, который возлагает на отдельных руководителей ответственность за преступления, совершенные компанией. Каждое обвинение грозит топ-менеджерам тюремным сроком до 10 лет и штрафом на сумму не менее 238 тысяч долларов.
В декабре прошлого года в связи с делом 1MDB власти Малайзии предъявили обвинения трем дочерним компаниям Goldman Sachs и двум ее бывшим сотрудникам.
Власти потребовали от Goldman Sachs компенсировать до 7,5 миллиарда долларов за сделки с малайзийским суверенным инвестиционным фондом.
Американская компания отрицает любые правонарушения со своей стороны и утверждает, что некоторые «бывшие члены правительства Малайзии и 1MDB лгали Goldman Sachs, стороннему юрисконсульту и другим об использовании доходов от сделок».
Goldman Sachs, как сообщается, заявил, что «1MDB предоставил для каждой сделки письменные гарантии того, что к ним не причастны никакие посредники». «Мы считаем, что последние обвинения, а также обвинения, предъявленные трем подразделениям Goldman Sachs в декабре прошлого года, неверно адресованы и будут настойчиво опровергаться», — цитируют СМИ реакцию представителя Goldman Sachs на решение малайзийских прокуроров.
Минюст США тоже ведет расследование по этому делу и изучает роль Goldman Sachs как «организатора размещения ценных бумаг».
По данным Министерства юстиции, в период с 2009 по 2014 год должностные лица 1MDB и их подельники незаконно присвоили примерно 4,5 миллиарда долларов.
Как пишет Business Insider, история 1MDB тянется с начала 2009 года. Тогдашний премьер-министр страны Наджиб Разак создал фонд, который начал покупать «частные электростанции и планировал создать финансовый квартал в Куала-Лумпуре».
И хотя изначально фонд должен был финансировать инфраструктурные и связанные с экономикой проекты, сообщалось, что он щедро оплачивал производство фильмов, таких как «Волк с Уолл-стрит», покупку казино, шампанского и картины «Затуманенные головы» Жан-Мишеля Баскии.
Скандал вокруг фонда докатился и до президента США. Как пишет Wall Street Journal, Минюст изучает «пожертвование на сумму 100 тысяч долларов в пользу Комитета за победу Дональда Трампа (Комитета политического действия)», которое поступило в 2017 году. Предполагается, что это пожертвование «могли внести фонды, связанные с опальным малайзийским финансистом Джо Лоу», который был оператором и ключевым брокером 1MDB.
Сообщалось, что в декабре 2017 года пожертвование на кампанию по переизбранию Трампа в 2020 году внес совладелец гавайской инвестиционной компании Inc Capital Ларри Дэвис. Министерство юстиции «выясняет, использовалась ли для пожертвования часть тех 1,5 миллиона долларов, которые за семь месяцев до этого Лоу перевел на счет LNS Capital».