56-летнего Мохда Юсофа Абу Хассана обвиняют в отмывании 8 188 074 ринггитов (1,9 миллиона долларов), полученных в результате незаконной деятельности с марта по сентябрь прошлого года в городе Мелака, что в 148 километрах к юго-востоку от столицы страны Куала-Лумпура.
Кроме того, ему вменяют в вину незаконное использование в прошлом году чеков на сумму 11,2 миллиона ринггитов (2,6 миллиона долларов) в качестве представителя двух компаний — Taraf Budi Development Sdn Bhd и SP Enterprise Sdn Bhd.
Хассан отрицает свою вину по всем 15 пунктам обвинения.
Если факт отмывания денег будет доказан, ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф, по меньшей мере пятикратно превышающий общую сумму незаконно полученных средств, но при этом как минимум 5 миллионов ринггитов (1,1 миллиона долларов).
За злоупотребление доверием Хассана может ждать штраф, до 20 лет тюрьмы и телесное наказание в виде порки.
Сотрудники Антикоррупционной комиссии Малайзии (MACC) задержали Хассана в его офисе в Мелаке, где он и дал показания. В первый раз он был арестован в ноябре прошлого года в рамках расследования коррупционных преступлений. Спустя месяц его вновь задержали, но отпустили через 24 часа.
На этот раз судья освободил Юсофа под залог в размере 1,6 миллиона ринггитов (360 тысяч долларов), изъял его паспорт и распорядился, чтобы тот ежемесячно отмечался в MACC.
Начало судебного процесса назначено на 22 июня.