Ныне 63-летний Лазаренко бежал с Украины в 1999 году, когда ему предъявили обвинения в расхищении сотен миллионов долларов. С тех пор он пытается получить политическое убежище в Соединенных Штатах, одновременно ведя борьбу за деньги, которые он спрятал на банковских счетах в разных странах, в том числе в Литве.
В 2004 году американские власти получили ордер на «заморозку», который лишает Лазаренко доступа к сумме порядка 250 миллионов долларов на время рассмотрения этогосложного дела, как сообщило издание The New York Times.
Журналисты портала 15min.lt обнаружили в расследовательской базе данных OCCRP документы, свидетельствующие о том, что 30 миллионов из этой суммы находятся на счете в местном отделении шведского банка SEB. В течение последних 17 лет этот счет каждые несколько месяцев проходит повторную заморозку по требованию литовских властей.
Помимо счетов в других странах у ликвидированного European Federal Credit Bank, находившегося под контролем Лазаренко, был счет в литовском банке Hermis. Этот частный банк был учрежден в 90-е годы, а в 2000 году его вместе со счетом Лазаренко приобрело отделение шведского SEB.
Представители банка отказались раскрывать какую-либо информацию о своих клиентах, но сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами.
«Мы не может давать комментарии по текущим расследованиям», — заявила журналистам 15min пресс-секретарь литовского отделения SEB Ева Даугуветите-Даскевичене.
В своем Глобальном отчете о коррупции за 2004 год организация Transparency International назвала Лазаренко одним из наиболее вероятных кандидатов на место в первой десятке самых коррумпированных мировых лидеров.