Обвинения также получил глава компании — поставщика офшорных услуг, которую мы неоднократно упоминали в расследованиях.
В распоряжение латвийской телепрограммы Kas notiek Latvijā? попала копия обвинительного заключения. Согласно документу, перед судом предстанут совладелец и гендиректор ABLV Эрнест Бернис, бывший заместитель гендиректора банка Вадим Рейнфельдс, соруководитель группы компаний International Overseas Services (IOS) Арвис Штейнбергс и еще пять человек. Им инкриминируют отмывание незаконных доходов с помощью офшорных компаний, регистратором и управляющим которых была IOS.
Ранее OCCRP сообщал, что через IOS и латвийские банки, в том числе ABLV, с 2012 года отмывали деньги в рамках схем «Платформа Прокси» и «Ландромат Тройка».
Банк ABLV также присутствует в «Архиве Пандоры» и других расследованиях OCCRP в связи с отмыванием денег, включая «Ограбление века по-молдавски» и историю о махинациях украинского газового миллиардера Сергея Курченко — по данным Kas notiek Latvijā`, он также упомянут в обвинении.
Бернис, Рейнфельдс и Штейнбергс отрицают вину.
Как сообщили в латвийской Специализированной прокуратуре по организованной преступности и другим отраслям, с 2010 года Бернис возглавлял преступную группировку, отмывавшую деньги с помощью офшорных фирм, которые зарегистрировала и контролировала фирма IOS.money.
В распоряжении банка были офшорные компании на Кипре, Сейшелах, Британских Виргинских Островах, в Панаме, Белизе и Великобритании, через которые его клиенты могли совершать переводы по фальшивым контрактам, тем самым скрывая источник и владельцев незаконных средств.
Банк ABLV контролировал офшорные фирмы и их финансовую отчетность через IOS: компания предоставила номинальных директоров, чтобы скрыть истинных бенефициаров офшоров.
Согласно обвинению, банковское подразделение ABLV Corporate Services сыграло ключевую роль в отмывочном процессе: там вели бухгалтерию, отслеживали движение средств и при этом курировали цепочку офшоров.
В отмывании средств обвинили и бывших руководителей отдела ABLV по борьбе с отмыванием денег, которые также участвовали в схеме. Они содействовали тому, чтобы незаконные транзакции не привлекали внимание контролеров.