Латвия: Baltic International Bank оштрафован на 1,2 миллиона долларов

Новости

Финансовые регулирующие органы Латвии оштрафовали Baltic International Bank (BIB) на 1,2 миллиона долларов за многочисленные нарушения законов об отмывании денег, финансировании террористов и надлежащей проверке клиентов, каксообщается в сегодняшнем официальном пресс-релизе.

10 марта 2016 г.

По информации Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала Республики Латвия (FKTK), банк не фиксировал должным образом сложные операции, не проверял источники поступавших средств и не отслеживал подозрительные валютные операции.

Комиссия не стала назначать штрафы в максимальном размере, отмечая, что банк отвечает всем нормативным требованиям и «выражает готовность совершенствовать свою внутреннюю систему контроля». В пресс-релизе указано, что банк имеет право оспорить это решение в течение месяца.

Председатель правления банка Илона Гульчак была оштрафована на 27 000 долларов. По данным пресс-релиза комиссии, в период с 2003 по 2015 год она отвечала за противодействие отмыванию денег и финансированию террористов и не приложила достаточных усилий для предотвращения подозрительных сделок.

На прошлой неделе Европейский центральныйбанк по требованию FKTKотозвал лицензию у Trasta Komercbanka. По информациилатвийских регулирующих органов, банк «в течение долгого времени допускал серьезные нарушения правовых требований», в том числеотносящихся к уровню капитала, отмыванию денег и финансированию террористов. В своемрасследованииOCCRP удалось выяснить, что Trasta Komercbanka выступал в роли европейского «перевалочного пункта» для выкачиваемых из России миллиардов долларов.

Представители банка Baltic заявили, что они уважают решение FKTK, и оно никак не повлияет на ежедневную деятельность финансового учреждения и клиентов. По даннымсообщения, опубликованного на официальном сайте, банк в состоянии уплатить этот штраф.