Близкие и друзья президента Путина через офшоры владели зарубежной недвижимостью и инвестировали
Близкая подруга президента России Владимира Путина и мать его предполагаемой третьей дочери Светлана Кривоногих через офшор Brockville Development владеет квартирой в Монако стоимостью 3,6 миллиона евро, выяснило в рамках расследования издание «Важные истории» (партнер OCCRP).
Фирму Кривоногих обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland. Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента. Например, газета «Ведомости» писала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего бизнесмену и давнему другу Путина Геннадию Тимченко.
На юге Франции недвижимость есть также у нового мужа бывшей жены российского президента Людмилы Путиной, как ранее писал OCCRP. Глава «Центра развития межличностных коммуникаций» Артур Очеретный купил виллу на курорте Биарриц всего через полгода после развода Людмилы и Владимира Путиных, в декабре 2013 года, хотя его бизнесы едва ли приносили доход.
Адвокат и студенческий друг Владимира Путина Николай Егоров с 2016 года владеет офшором Pollux Global Corp на Британских Виргинских островах. Компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2007 году. Николай Егоров стал ее владельцем в 2016 году. С 2018 года офшор находился в стадии ликвидации. Компания нужна была, чтобы он мог открыть счет в LGT Bank в Гонконге, а также управлять инвестиционным портфелем в банке UBS в Швейцарии. Приблизительный размер активов — 50 миллионов долларов.
Сын двоюродного брата президента России Владимира Путина Роман Путин был бенефициаром Infinite Capital Corp, зарегистрированной в 2012 году на Сейшелах и владел ей до 2013 года. Она должна была заняться «инвестированием личных средств в бизнес-авиацию». Уставный капитал фирмы был 100 тысяч акций, по доллару за одну штуку.
Студенческий друг российского президента Виктор Хмарин в 2009 году на Британских Виргинских островах зарегистрировал офшор Luciano Services Corp., чтобы открыть счет в швейцарском банке BSI. Примерно в середине 2000-х близкие к Хмарину российские компании и люди стали поставлять оборудование для «Газпрома».
Топ-менеджеры ключевых для государства компаний предпочитали хранить семейные активы в офшорах
В 2011 году глава Сбербанка Герман Греф учредил компанию Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. В 2017 году он сделал управляющим и бенефициаром офшора проживающего в Швейцарии племянника — 24-летнего Оскара Грефа. Дальше Angelus Trust был ликвидирован, а Герман Греф перераспределил все его активы в пользу Оскара Грефа.
34-летняя падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через восемь офшоров владеет недвижимостью на 22 миллиарда рублей, в том числе 85-метровой яхтой Valerie стоимостью 140 миллионов долларов и виллой в Испании. Долями в некоторых офшорах владеет также бабушка Игнатовой и теща Чемезова Людмила Рукавишникова. В документах офшорных компаний Анастасия Игнатова называет себя либо предпринимательницей, либо преподавательницей университета, а Рукавишникова — агентом по недвижимости. В качестве источника средств они указали зарплаты и личные сбережения. На вопрос, относятся ли они или их родственники к «политически значимым лицам», они не ответили.
Зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов вместе с женой стал гражданином Кипра и через офшоры управлял подрядчиками госкомпании с контрактами на миллиарды рублей. По мнению «Важных историй», это указывает на конфликт интересов.
Появление подрядчиков сказалось на жилищных условиях Болотова: если до 2014 года он был зарегистрирован в Москве в панельном доме в Раменках, то после — переехал в квартиру в Брюсовом переулке недалеко от Кремля, которая стоит как минимум 400 миллионов рублей. У него также есть квартира в жилом доме премиум-класса «Андреевский» в Хамовниках стоимостью как минимум 150 миллионов рублей. Кроме того, его партнером по одному из офшоров был бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, которого обвинили в хищении более 100 миллиардов рублей из банка. Россия объявила его в международный розыск.
Утечка показала, что офшоры популярны среди депутатов, которые часто их критикуют
Глава Администрации президента России Антон Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро, однако по закону госслужащим нельзя получать такие дорогие подарки.
Депутат Госдумы Алексей Чепа в 2018 году мог быть бенефициаром офшора с Британских Виргинских островов, который владеет недвижимостью в Лондоне на 25 миллионов фунтов. Это может нарушать закон о госслужбе. В документах указано, что все свои офшорные бизнес-проекты Чепа подарил детям — Анастасии и Даниилу — однако когда это произошло, неизвестно.
Офшоры также нашли у аудитора Счетной палаты и члена партии «Единая Россия» Сергея Мамедова, депутата Госдумы в 2007–2021 годах Григория Аникеева, сенатора Олега Ткача.
Среди детей чиновников офшорами владеют дочь заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова, первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко Владимир Кириенко.