Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management представил документы, подтверждающие, что средства на 365 счетах в шведском, датском, финском и норвежском подразделениях Nordea Bank связаны с российской схемой. Банку предъявляют обвинения в том, что он не проверил эти счета должным образом.
Судя по всему, деньги провели через эстонское отделение Danske Bank и литовский UKIO Bank.
Основатель Hermitage Билл Браудер, некогда бывший крупнейшим инвестором в России, в июле уже подавал иск против Danske Bank, заявляя, что его эстонское подразделение использовали для отмывания миллиардов долларов нелегальных доходов, бо́льшая часть которых поступала из России.
Согласно новому иску, который удалось увидеть сотрудникам OCCRP, Hermitage стал жертвой организованной преступной группы Клюева, предположительно, похитившей деньги из инвестфонда и стоявшей за налоговой аферой.
В 2007 году схему разоблачил и доложил о ней российским властям юрист Hermitage Сергей Магнитский. По данным фонда, в 2008 году чиновники, замешанные в махинациях, организовали арест Магнитского и его убийство в московской тюрьме.
Браудер начал выяснять, куда делись похищенные средства, и призвал страны всего мира запретить въезд и использование их банковских систем российским чиновникам, предположительно причастным к смерти Магнитского. Спустя несколько лет некоторые страны приняли законы, аналогичные принятому в США акту Магнитского.
В последнем иске Браудер требует, чтобы власти проверили «трансакции из панамской компании, связанные с платежами Сергею Ролдугину, приятелю президента Путина».
Nordea Bank — крупнейшая финансовая группа в Северной Европе с отделениями в Дании, Финляндии и Норвегии. Это один из крупнейших европейских банков.
Hermitage заявляет, что в ОПГ Клюева входят российские представители органов власти. Группу возглавляют Дмитрий Клюев и Андрей Павлов — оба включены в санкционные списки США и ЕС.
175 миллионов долларов поступили на счета Nordea от компаний без определенной деятельности, зарегистрированных на физических лиц, которые, судя по всему, не имеют к ним никакого отношения. В своем иске Hermitage заявляет, что это сделано для того, чтобы скрыть личности тех, кто на самом деле занимается отмыванием доходов.
По мнению Hermitage, сотрудники и держатели счетов в Nordea Bank «добровольно вступили и осознанно принимали участие в заговоре, в рамках которого они предоставляли товары и услуги одной стороне, а платежи получали от другой. Средства перечисляли фиктивные компании, которые не вели реальной деятельности и не получали товаров и услуг, в итоге скрывая имена настоящих контрагентов и их источники доходов».