Дело возбудили еще в октябре 2019 года, однако сначала фигурантов в нем не было. Позднее подозреваемыми, помимо Неги, стали бывший начальник главного управления международного сотрудничества управделами президента Сергей Болховитин, который курировал ФГУП «Предприятие по управлению госсобственностью за рубежом» и глава германской компании H&S Management Gmbx Андрей Гардт. Болховитин умер в 2017 году, Гардт числится в международном розыске.
Дело касается спора между управделами президента и международной общественной организацией «Федерация мира и согласия». Они заключили соглашение о добровольном возмещении ущерба из-за того, что организация реализовала предоставленную ей в Финляндии российскую недвижимость с нарушением действовавшего тогда в России законодательства. Речь шла о сумме €1,7 млн.
По версии следствия, в 2011 году Болховитин, Неги и Гардт решили похитить эти деньги. Для этого Гардт направил во ФГУП коммерческое предложение о реконструкции и обустройстве принадлежавшего России особняка в Париже. Весь проект оценивался в 4,5 миллиона евро, а Гардт брал на себя поставку мебели и оргтехники на 2,8 миллиона евро.
Неги, как считают следователи, почти одновременно поручила подчиненным подготовить справку о необходимости закупки мебели для особняка. Болховитин ее утвердил. Затем он подготовил письмо для тогдашнего управляющего делами президента России Владимира Кожина о необходимости перечислить деньги, полученные как возмещение ущерба от «Федерации мира и согласия», именно на закупку мебели. В итоге деньги поступили на счет фирмы Гардта, но мебель он так и не поставил.
«Коммерсант» отмечает, что срок давности по уголовному делу (десять лет) скоро истекает.