Фирма Appleby более года сотрудничала с зарегистрированной на Каймановых Островах холдинговой компанией банка FBME уже после того, как Министерство финансов США выступило с рядом серьезных обвинений в адрес банка и закрыло ему доступ к американской финансовой системе.
Согласно предположениям, банк FBME «многие годы содействовал отмыванию значительных проходивших через него сумм», а клиенты «использовали его услуги для финансирования терроризма, связанной с транснациональной оргпреступностью деятельности [и] обхода санкций».
В декабре представители FBME категорически отрицали все обвинения, ссылаясь на регулярные проверки соответствия нормам, которые Appleby проводила с 2004 года. «Это ложь, сфабрикованная теми, кто хочет уничтожить FBME с помощью коммерческих инструментов», — говорится в заявлении.
В серии репортажей, получивших название «Файлы райских островов», рассказывается о хитроумных непрозрачных схемах, с помощью которых фирмы наподобие Appleby уходят от налогов, регистрируя липовые структуры от лица своих клиентов.
Документы крупной утечки из офшорных юридических фирм, оказавшиеся в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), всколыхнула весь финансовый мир: в результате стало известно о методах, с помощью которых знаменитости, политики и бизнесмены пытаются защитить свои богатства.
Appleby прекратила сотрудничество с холдинговой компанией FBME в декабре 2015 года. Согласно постановлению американского суда, специалисты Appleby заключили, что «FBME не соответствует [собственному] профилю риска».
После того как власти США обвинили банк в содействии финансированию терроризма, в 2014 году ему было поручено управление Центробанком Танзании.
До этого FBME был одним из крупнейших в стране банковских учреждений, как сообщает BBC.
По мнению активистов, компании, предоставляющие финансовые услуги, должны гораздо добросовестнее и регулярнее проверять своих клиентов и делать это не только после публикации репортажей в СМИ.
«Сколько раз мы уже слышали от таких компаний, что они ни в чем не виноваты, что не могли поступить по-другому и что у них все в порядке с процедурой проверки. Со стороны прекрасно видно, что далеко не всё в порядке», — цитирует Guardian слова исполнительного директора британского отделения Transparency International Роберта Баррингтона.
«Банки в первую очередь попадают в зону риска в связи с отмыванием денег, и из-за этого от них требуется внедрение процедур проверки, соответствующих высоким стандартам», — добавил он.