Кипр отзовет семь «золотых» паспортов

Новости

>Кипр начнет процедуру аннулирования паспортов семерых лиц, которые получили их, сообщив ложную информацию в заявках на участие в программе «Гражданство за инвестиции». Об этом говорится в опубликованном в прошлую среду пресс-релизеправительства.

October 9th, 2020

После встречи под председательством президента Никоса Анастасиадиса официальный представитель правительства Кириакос Кусиос опубликовал заявление для местных СМИ. После этого журналисты идентифицировали семерых человек, которые, предположительно, «скрыли существенные факты и предоставили ложную информацию при подаче заявлений».

Власти сообщили, что решили передать эту информацию начальнику полиции, который проведет расследование и выяснит, не находятся ли указанные лица «в розыске за тяжкие уголовные преступления, наказуемые лишением свободы на срок более пяти лет», а также не разыскивают ли их международные органы, такие как Интерпол или Европол.

По имеющимся данным, один из этих семерых — Джо Лоу, которого обвиняют в отмывании примерно 4,5 миллиарда долларов из Фонда национального благосостояния Малайзии 1MDB. Он заключил соглашение с властями США, обязавшись возместить активы на сумму порядка миллиарда долларов.

Власти Малайзии разыскивают Джо Лоу, который по-прежнему на свободе. Возможно, сейчас он живет в Китае, однако пекинское правительство недавно отвергло это предположение.

Сообщают, что в числе прочих лишится паспорта и попадет под следствие Малексабет Эбрахими. Интерпол разыскивает его за отмывание денег, мошенничество, фальсификацию и подлог документов, а также за управление организованной преступной группой.

По данным Al Jazeera, Эбрахими разыскивают власти Ирана и Канады, но он отвергает все обвинения и заявляет, что чист перед законом как Ирана, так и Кипра.

Местные СМИ идентифицировали и остальных: это Мехди Эбрахими Эшратабади, супруга Эбрахими; Сопхип Чоэнг, близкая соратница камбоджийского премьер-министра Хун Сена; китаец Чжин Шуминь, а также российские предприниматели Александр Бондаренко и Владимир Столяренко.

Программа выдачи «золотых» паспортов Кипра стартовала в 2013 году и принесла правительству более семи миллиардов евро. Но она подверглась суровой критике, когда отдел расследований Al Jazeera опубликовал «кипрский архив» — утечку более 1400 заявок на получение паспорта, одобренных правительством островного государства в период с 2017 по 2019 год.

В ответ на результаты расследования член палаты представителей Кипра Элени Мавру сказала изданию, что реализация программы «явно допускала ситуации, за которые Республике Кипр должно быть стыдно».