В 2016 году Кипр ввел уголовную ответственность за нарушение санкций ООН и ЕС. Однако 12 апреля 2023 года США и Великобритания ввели санкции в отношении ряда кипрских поставщиков услуг. Это стало серьезным ударом, ведь юридические и бухгалтерские фирмы стали основными движущими силами сервисной экономики страны.
За минувшие несколько недель правительство провело ряд встреч, где обсуждалось, как минимизировать ущерб, который могут нанести возможные новые санкции.
В четверг Politis опубликовал репортаж, в котором процитировал слова председателя Коллегии адвокатов Кипра Христоса Клиридиса. Он сказал, что в 2022 году 35 юридических фирм сообщили, что оказывали услуги 35 олигархам, находящимся под санкциями.
По его словам, это число может быть даже выше, поскольку несколько юридических фирм не представили данных на этот счет.
Ранее OCCRP выпустил материал о клиентах MeritServus. Это попавший под санкции Великобритании поставщик услуг, который базируется в Лимассоле. Компания обслуживала находящегося под санкциями олигарха Константина Малофеева.
В беседе с OCCRP Клиридис подтвердил данные, опубликованные Politis, но отметил, что их собрали сразу после прошлогодней волны санкций против олигархов. Проверка покажет, сколько юридических фирм выполнили требования.
Например, юридическая фирма Христодулоса Василиадиса выполнила требования лишь после того, как в ее отношении ввели санкции, сказал Клиридис. «Однако это не означает, что имели место [какие-либо] нарушения. Мы проводим проверки. Две [уже] в процессе».
Председатель Коллегии адвокатов Кипра подтвердил сообщения СМИ: президент страны Никос Христодулидис действительно ожидает, что санкции затронут еще больше частных лиц и компаний на Кипре.
Также Politis, ссылаясь на неназванный источник, сообщил, что Институту дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC) известно о 60 бухгалтерских компаниях, которые оказывают «вспомогательные услуги» 80 лицам, находящимся под санкциями.
OCCRP не смог проверить это заявление, поскольку представители Института не ответили на запрос о комментарии.
«Европейские страны вводят и применяют санкции в отношении России, а Кипр, похоже, стремится этому помешать», — сказала OCCRP Ольга Лаутман из организации Institute for European Integrity, эксперт по сетям российской клептократии и гибридным войнам.
«Возможно, это объясняется тем, что в прошлом многие олигархи и бизнесмены, некоторые из которых были связаны с Кремлем, систематически перечисляли и прятали деньги через компании на острове», — сказала она.
Менее трех лет назад Кипр отказался от программы выдачи «золотых паспортов», в рамках которой гражданство получали лица, скрывающиеся от правосудия, тираны и те, кто попал под санкции — например, Олег Дерипаска. На Кипре нередко нарушают ограничительные меры.
В 2003 году киприоты избрали президентом Тасоса Пападопулоса, хотя он, возможно, помогал Слободану Милошевичу — сербскому лидеру, подозреваемому в военных преступлениях, — обходить санкции ООН во время вооруженных конфликтов после распада Югославии в 90-е годы.
В 2011 году взрыв захваченных иранских боеприпасов вывел из строя крупнейшую электростанцию на острове, что существенно ударило по экономике. В ходе расследования выяснилось, что промосковское правительство острова изъяло боеприпасы еще в 2009 году, когда их везли в Сирию вопреки санкциям ООН. Но Кипр не стал уничтожать или продавать их, опасаясь вызвать недовольство двух ключевых союзников России.
В феврале президентом Кипра избрали Никоса Христодулидиса, который в 2020 году наложил вето на санкции ЕС в отношении Беларуси. Но, похоже, киприоты не понимают, что времена изменились.
«Впервые с 1945 года мы видим, чтобы столь решительные меры принимались в отношении ряда преступлений, в частности в том, что касается нарушения санкций. Еще никогда ответ не был столь скоординированным, глобальным и никогда не обладал такой политической властью, как сейчас», — сказал OCCRP Виктор Винклер, эксперт по европейскому санкционному законодательству.
У каждой страны, входящей в альянс против России, есть как минимум одна, а зачастую и несколько оперативных групп, которыми управляют в высших эшелонах власти. «Эти глобальные усилия не имеют аналогов в современной истории права», — добавил Винклер.
Он пояснил, что Кипр может и должен принять множество мер: обязать раскрывать информацию все фирмы, принадлежащие российским юридическим и физическим лицам; создать горячую линию для заявителей о нарушениях; проверить каждую компанию, связанную с Россией, на предмет возможного нарушения санкций.
Винклер считает, что ЕС следует серьезно обдумать вопрос процедуры предотвращения нарушений в отношении Кипра, поскольку государство не соблюдает установленные законом обязательства касательно санкций ЕС.
«Нужно делать больше, особенно с учетом уровня риска, который несет Кипр», — добавил он.