40-летнего калифорнийского бизнесмена Азама Дуста, также известного как Адам Дуст, Мохаммад Азам Дуст и Мохаммад Азим (Дуст), признали виновным в трех эпизодах мошенничества против США при отягчающих обстоятельствах, восьми эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи, четырех ложных заявлениях на получение и пролонгацию кредита, а также в пяти эпизодах отмывания денег.
Вынесение приговора предпринимателю намечено на 14 декабря.
Дусту принадлежала ныне обанкротившаяся компания Equity Capital Mining LLC. Вместе со своим братом он получил кредит от правительственной структуры США «Корпорация частных инвестиций за рубежом» (OPIC — The Overseas Private Investment Corporation). Деньги предполагалось вложить в расширение, оснащение и поддержание деятельности предприятия по добыче мрамора на западе Афганистана.
Сам Дуст или его консультант информировали OPIC о поступлении заемных средств непосредственно к продавцам оборудования для предприятия.
Кроме того, Дуст заявлял, что не связан ни с одним из этих продавцов, хотя на деле в нарушение требований OPIC имел финансовые отношения с некоторыми из них, как отмечается в сообщении Минюста.
Как только средства от OPIC приходили на счета его бизнес-партнера, значительную их часть переводили компаниям или частным лицам, связанным с Дустом. Также из этих средств оплачивались долги предпринимателя.
Из средств первых трех траншей от OPIC консультант Дуста получил комиссионные в размере 444 тысяч долларов, затем 40 тысяч из этой суммы было перечислено со счета консультанта компании Дуста в Калифорнии.
Когда для Equity Capital Mining LLC подошел срок возвращать заем, Дуст имел в распоряжении достаточно средств, однако, несмотря на требования OPIC, он под ложными предлогами не выплачивал долг.
В итоге Дуст и его брат уплатили лишь часть процентов по кредиту, а по основной его сумме объявили дефолт.