Всего за два дня мы стали свидетелями бурного негодования, уличных протестов, услышали конспирологические теории и обличительные отповеди, а также узнали о начатых властями разбирательствах и перспективах уголовных преследований.
Отправной точкой проекта «Панамские документы» стала утечка данных из панамской компании Mossack Fonseca — поставщика различных офшорных услуг. Материалы попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, сотрудники которой поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ниже вы узнаете о реакции на документы в разных странах и о последствиях их публикации.
Сотрудники прокуратур, налоговых органов и полиции изучают «панамские документы», появление которых заставляет власти государств реагировать.
Во Франции прокуратура в понедельник начала проверку возможного использования гражданами и финансовыми институтами страны юрисдикции Панамы для ухода от налогов, как сообщил The Wall Street Journal.
Официальный представитель Министерства финансов Германии заявил в понедельник, что власти «не оставят дело без внимания». Ситуацию, как написала The Huffington Post, сейчас рассматривает Федеральное управление финансового надзора Германии.
По информации Би-би-си, налоговые органы Великобритании запросили доступ к материалам журналистов. Глава контрольно-ревизионного отдела Налогово-финансового управления Ее Величества (Her Majesty’s Revenues & Customs) Дженни Грейнджер сообщила: «Мы обратились к ICIJ с просьбой поделиться полученными ими данными. Мы тщательно изучим все сведения и будем оперативно действовать дальше в зависимости от результатов».
Министерство юстиции США выясняет, есть ли в «панамских документах» основания для следственных действий в отношении кого-либо, как передает CNBC. Представитель американского минфина в свою очередь заверила, что ее ведомство проверяет сведения из материалов проекта: «Если мы выявим сомнительные факты и будем иметь улики для возбуждения дела, мы примем меры в соответствии с требованиями национальной безопасности внешней политики США».
Австралия, Новая Зеландия, Австрия, Швеция и Нидерланды, по данным агентства Reuters, также входят в число стран, где были начаты расследования.
В Азербайджане президент Ильхам Алиев отверг нарушение закона. «Панамские документы» указывают на то, что ближайшие родственники азербайджанского президента контролировали большее количество активов, чем было известно ранее. Так, дети Алиева фигурируют в материалах как владельцы офшорных компаний. При этом пресс-секретарь Алиева говорит, что такая практика «не запрещена законом» и что президентские дети — «совершеннолетние граждане Азербайджана», как передает Би-би-си.
«Игра с нарушениями правил»: ФИФА дает повод для нового скандала. «Панамские документы» свидетельствуют о том, что один из ведущих членов комитета по этике ФИФА, уругвайский юрист Педро Дамиани, был связан с Эухенио Фигередо, футбольным функционером, обвиненным в коррупции, а также с двумя коррумпированными бизнесменами. В понедельник в следственной палате комитета по этике ФИФА объявили о начале проверки подозрений в отношении Дамиани, как сообщил телеканал CNN.
Из России с… отрицаниями. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его жена не владеет офшорными компаниями, хотя по документам из Mossack Fonseca видно, что она учредила их в 2014 году, как пишет The Guardian. В Кремле эти и другие подозрения отвергли как проявление «путинофобии», которая, по словам Пескова, достигла такого «градуса», когда говорить хорошо про Россию нельзя априори, а нужно говорить плохо.
В Кремле заявили, что в «Панамских документах» нет «ничего нового». Песков также обвинил авторов проекта в том, что это заговор с целью «дестабилизировать ситуацию в России перед выборами».
Более того, Песков высказал убеждение, что в консорциум журналистов, подготовивших проект, входили «многие бывшие сотрудники Госдепартамента и ЦРУ, а также других спецслужб», как информирует The Guardian.
Литва подтвердила финансовую активность структур Сергея Ролдугина. The Washington Post пишет, что Кремль отверг любую причастность Путина к офшорным трансакциям на два миллиарда долларов, которые прошли через его друга, виолончелиста Сергея Ролдугина. Однако на днях литовские власти подтвердили факт значительных денежных переводов с четырех офшорных счетов в Литве в адрес структур Ролдугина, как сообщил партнер OCCRP в республике, портал 15min.lt.
Тем временем на Украине… — Президент Петр Порошенко заявил, что не нарушал закон, и отверг обвинения в уклонении от налогов, как передает Би-би-си. Тем не менее один из политиков уже призвал объявить Порошенко импичмент, в то же время в прокуратуре страны сообщили, что доказательств противоправных действий нет. На своей странице в Facebook президент написал, что после избрания его главой государства он передал управление своими активами консалтинговым и юридическим фирмам.
Британскому премьеру Дэвиду Кэмерону грозит расследование. — В «Панамских документах» речь идет о том, что покойный отец премьера, Иэн Кэмерон, в свое время организовал офшорный инвестиционный фонд. Во вторник, как сообщила Би-би-си, Лейбористская партия призвала провести проверку не только членов семьи Кэмерон, но и всех других британских граждан, которых проект связывает с возможным незаконным использованием «налоговых гаваней».
Не позавидуешь и премьер-министру Исландии… — К вечеру понедельника 24 тысячи граждан Исландии подписали петицию с требованием отставки главы правительства страны Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона из-за новых данных о нем в «Панамских документах». После того как премьер отказался покинуть пост, тысячи людей вышли с протестом на улицы, как сообщает Iceland Monitor. Mashable добавляет, что они забросали яйцами и йогуртом здание парламента. 5 апреля Гюннлёйгссон объявил, что временно слагает с себя полномочия из-за растущего политического давления, вызванного публикацией «Панамских документов», как пишет The Guardian.
«Не плачь по мне, Аргентина». — В Аргентине оппозиционные партии потребовали объяснений от президента страны, правоцентриста Маурисио Макри. Поводом стали сведения из «Панамских документов» о том, что в свое время он был директором офшорной компании на Багамах, связанной с успешным бизнесом его отца, как информирует The Huffington Post. В коротком телеинтервью Макри отверг претензии в свой адрес, заявив, что компания была основана его отцом абсолютно легально.
Китай ставит стены. — После обнародования «панамских документов» Китай ограничил доступ к интернет-страницам, где освещаются материалы проекта. На этом фоне местные государственные СМИ обрушились с критикой на реакцию в западных СМИ как «ангажированную» по отношению к лидерам не из западных стран, как информирует Reuters. Этот акт цензуры, вероятно, связан с упоминанием в «Панамских документах» близкого родственника председателя КНР.
Правительство Гонконга заявило, что местное налоговое министерство готово предпринять «необходимые действия», основываясь на любых данных из материалов, попавших к журналистам. При этом, как отмечает Reuters, в ведомстве сообщили, что не будут комментировать конкретные ситуации или информировать о каких-либо предпринимаемых мерах в силу требований конфиденциальности в местных законах.
Взаимные обвинения: Mossack Fonseca против банков. — Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре нынешнего скандала, опубликовала в газете The Guardian официальный ответ на проведенные журналистами расследования. В фирме утверждают, что ничего незаконного не совершали, и это несмотря на данные о невиданной халатности при юридической проверке клиентов. По утверждению Mossack Fonseca, 90 процентов ее клиентуры — это посреднические финансовые структуры, банки и юридические конторы, деятельность которых регулируется законами их собственной юрисдикции. Фирма пообещала принять меры правового воздействия на журналистов и СМИ, которые опубликовали материалы «утечки», заявив, что имел место «несанкционированный доступ» к базе данных.
«Мы полагаем, вы осведомлены, что использование незаконно полученной информации — это преступление, и мы решительно настроены предпринять в этой связи все необходимые меры административного и уголовного характера» — говорится в сообщении Mossack Fonseca.
Тем временем банки HSBC и Credit Suisse, упомянутые в документах из Mossack Fonseca в связи с организацией «непрозрачных» офшорных структур, отвергли обвинения в том, что активно помогали своим клиентам уходить от налогов, как сообщает Reuters. Официальный представитель французского Société Générale признала, что банк оказывал клиентам содействие в открытии фирм в Панаме, но заявила при этом, что делалось это строго в рамках закона.
Главный редактор газеты Süddeutsche Zeitung Вольфганг Крах сообщил, что «Панамские документы» указывают на то, что более тысячи граждан Германии могут быть виновными в финансовых нарушениях. Все они пользовались услугами ведущих немецких банков, включая Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank и Bayerische Landesbank.
Последнее слово за властями Панамы. — «Мы не намерены мириться ни с какой незаконной финансовой деятельностью», — цитирует Би-би-си президента Панамы Хуана Карлоса Варелу. Он пообещал самым активным образом сотрудничать со следователями из любой страны.
Проект «Панамские документы» будет дополняться новыми расследовательскими статьями.
Если вы считаете, что труд журналистов-расследователей важен для общества, пожалуйста, окажите финансовую поддержку, кликнув на эту ссылку.