Согласно Министерству юстиции США, с 2002 по 2014 год банк Hapoalim создавал для своих клиентов тайные счета в Швейцарии и Израиле и таким образом помог уклониться от уплаты свыше 7,6 миллиарда долларов в виде налогов. С 2010 по 2015 год банк отмыл свыше 20 миллионов долларов, которые футбольные функционеры получили в виде взяток и «откатов».
Банк согласился выплатить американским финансовым властям в качестве компенсации 874,27 миллиона долларов за помощь гражданам США в уклонении от уплаты налогов — это вторая по величине сумма, которую Министерство юстиции взыскало с 2008 года.
«Министерство юстиции продолжает привлекать к ответственности банки и другие финансовые учреждения, которые помогают американским налогоплательщикам скрывать доходы и активы на офшорных счетах», — заявил Ричард Цукерман, первый заместитель помощника генерального прокурора.
Согласно документам, которые передали в Федеральный суд Манхэттена, как минимум четыре топ-менеджера банка, включая двух бывших членов правления, «содействовали и пособничали уклонению от уплаты налогов со стороны американских налогоплательщиков».
«Иностранным финансовым учреждениям, которые нарушают закон и помогают состоятельным американцам уйти от обязанности уплаты налогов, нет оправдания», — заявил Дон Форт, старший следователь Налогового управления США.
В четверг Министерство юстиции выпустило еще одно заявление и сообщило, что Hapoalim согласился отдать 20 миллионов долларов, которые получил за участие в международной афере ФИФА. Банк также заплатит почти 10 миллионов долларов штрафа.
Как сообщает Министерство юстиции, руководство аргентинской спортивной маркетинговой компании Full Play S.A. переводило через отделения Hapoalim во Флориде взятки и «откаты» руководству ФИФА в обмен на права на трансляцию.
«Это заявление характеризует еще одну сторону паутины взяток, коррупции и сделок, которые совершают за закрытыми дверьми, пока на поле проходят матчи», — заявил заместитель директора нью-йоркского офиса ФБР Уильям Суини.
«Hapoalim признал, что руководство закрывало глаза на происходящее и не прекратило незаконную деятельность даже после того, как сотрудники банка выявили преступную схему и сообщили о ней», — говорит он.
Hapoalim — крупнейший банк Израиля — основала в 1920 году Всеобщая федерация рабочих Земли Израильской, известная как Гистадрут, которая объединила израильские профсоюзы после образования государства в 1948 году.
В 1983 году банк национализировали, и до конца 90-х годов его контролировало израильское правительство, пока компанию не выкупила группа инвесторов, которую возглавлял Тед Арисон, основатель круизных линий Norwegian и Carnival. Это стало крупнейшей приватизационной сделкой в истории страны.
Сейчас банк принадлежит дочери бизнесмена Шери Арисон — самой богатой женщине Ближнего Востока, чье состояние «Форбс» оценил в 3,8 миллиарда долларов.
Несколько офшорных предприятий банка раскрыли после утечки «панамских документов». Стало известно, что Hapoalim также фигурировал в коррупционном скандале, в связи с которым обвинения предъявили премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Банк засветился еще и в деле об отмывании денег с участием членов семьи Петра Кацыва, в рамках которого применили «акт Магнитского» — закон, названный так в честь юриста, которого убили за то, что он раскрыл крупнейшую в России схему уклонения от уплаты налогов.
Как сообщает New York Times, у Hapoalim 250 филиалов в Израиле и несколько международных офисов, среди клиентов банка значится Джаред Кушнер.