После совместного с властями США расследования израильская полиция объявила, что по подозрению в налоговых преступлениях, отмывании денег и подделке счетов и чеков были арестованы пятеро палестинцев.
Однако на состоявшемся в тот же день судебном слушании представители полиции заявили, что эти правонарушения связаны с предполагаемой преступной схемой, в рамках которой за последние семь лет главе Hobby Lobby Стиву Грину продали предметов древности на общую сумму 20 миллионов долларов, как передает NPR.
По поддельным счетам Грин получал в США крупные налоговые вычеты, а затем выплачивал торговцам «откаты».
Сообщается, что арестованные торговцы — ключевые фигуры на иерусалимском рынке древностей: один из них является членом семьи Байдун, которая торгует старинными артефактами с 1930-х годов, как передает NPR.
В ходе обысков в их лавках и домах полиция изъяла 800 тысяч шекелей (224 тысячи долларов) наличными и два роскошных черных Audi, а также скульптуры, относящиеся к эллинистическому и римскому периодам, фрагменты стенной росписи, гончарные изделия, статуэтки и монеты.
Помимо этого конфискованы фрагменты папирусов из египетской «Книги мертвых», фреска с изображением плывущей рыбы из Помпеев, старинное оружие и пергаменты с текстами на иврите, латыни, а также арамейском и древнегреческом языках.
Считается, что некоторые из этих объектов были незаконно ввезены в Израиль — единственную ближневосточную страну, где разрешена экспортная торговля предметами древности, однако в последние годы законодательство стало ужесточаться. Обычно торговцы пользуются юридической лазейкой, позволяющей им ввозить подобный товар в Израиль из Дубая, как сообщает NPR.
В начале прошлого месяца Стив Грин заплатил 3 миллиона долларов штрафа и был вынужден вернуть тысячи артефактов, которые были незаконно вывезены из Ирака и намеренно ложно маркированы для ввоза в США.
Согласно судебному документу, специалист по законодательству, регулирующему права собственности на предметы культуры, еще в 2009 году предупредил компанию Hobby Lobby, что артефакты, которые она хотела приобрести или уже приобрела, могли быть похищены с мест археологических раскопок в Ираке.
Несмотря на противоречивую информацию о происхождении предметов древности, уже в следующем году компания купила более 5500 артефактов на общую сумму 1,6 миллиона долларов. Платежи были переведены на семь банковских счетов, открытых на имена третьих лиц.
Из ОАЭ груз отправляли на три разных юридических адреса в Оклахома-Сити, где находится головной офис Hobby Lobby. На всех ящиках была указана ложная информация — якобы они прибыли из Турции и содержали «керамические плитки» и «образцы глины».
Расследование началось в 2011 году, когда в составе той же партии, отправленной израильским торговцем якобы из Израиля, а не из ОАЭ, компания Hobby Lobby получила около тысячи глиняных булл, как передает Al Jazeera.
Семья Грин — владельцы Hobby Lobby — евангельские христиане, и они планируют организовать выставку своей обширной коллекции библейских предметов древности в собственном Музее Библии в Вашингтоне.
В июле ЕС объявил о планах по борьбе с незаконным ввозом на континент предметов древности, которые зачастую похищаются с мест археологических раскопок, например из Пальмиры, а вырученные средства идут на финансирование терроризма.
ОПГ легко находят пути обхода общеевропейского запрета на импорт из Ирака и Сирии — они попросту провозят предметы древности через третьи страны, создавая в процессе ложный «документальный след» — это явление получило название «порт-шопинг».