В докладе также указывается, что в период с 2002 по 2011 год из развивающихся стран было выведено 5,9 триллиона долларов через незаконную утечку капитала, или, другими словами, посредством переводов за рубеж средств, которые получены, перемещены или использованы незаконным образом.
Директор GFI Рэймонд Бейкер заявил в этой связи: «Анонимные фирмы-однодневки, завеса секретности «налоговых гаваней» и особые методы отмывания денег через торговые сделки позволили в 2011 году увести из беднейших стран планеты почти триллион долларов, и это в то время, когда все государства, вне зависимости от своего достатка, пытаются во что бы то ни стало обеспечить экономический рост».
По данным доклада, вот три страны, из которых за период с 2002 по 2011 год незаконным образом выводились наибольшие суммы: Китай (1,080 триллиона долларов), Россия (880,960 миллиарда) и Мексика (461,860 миллиарда).
Почти на 80 процентов незаконный вывод капитала из развивающихся стран «обеспечила» практика искажения информации в инвойсах, когда экспортеры оформляют отдельные фальшивые накладные, намеренно занижая в них цену товара. При реализации продукции за рубежом по рыночным ценам такие поставщики получают на банковские счета неучтенную прибыль. Остальные 20 процентов незаконно выведенных за десятилетие средств приходятся на коррупционные преступления, хищения и «откаты», говорится в докладе.
Авторы доклада также обращают внимание на рост объемов средств, незаконно выводимых из развивающихся государств. По их сведениям, данное увеличение составляло ежегодно почти 10 процентов на протяжении всего этого периода — даже с поправкой на инфляцию, что превышает показатели роста ВВП в таких странах.
Помимо этого в докладе отмечается, что незаконная утечка капитала в абсолютных цифрах в десять раз больше, чем объем международной помощи, предоставляемой развивающимся странам.
При этом 2011 год стал рекордным по количеству незаконно выведенных денег за рассматриваемое десятилетие.
«С огромной тревогой мы наблюдаем, сколь стремительным является увеличение объемов выводимых незаконным образом средств, — говорит главный экономист GFI Дэв Кар. — А это, в свою очередь, говорит о том, что те, кто ответственен за принятие решений, должны безотлагательно заняться данной проблемой».