Таким образом Гупта смогли сохранить в своих руках миллионы долларов, перекочевавших к ним из бюджета ЮАР.
Семейство Гупта известно причастностью к так называемому политическому захвату государства — это проявление системной коррупции в политике, когда процессы принятия решений в стране подчинены частным интересам определенных лиц. У Гупта обширные связи, в том числе с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Сам Зума сейчас под судом по обвинениям в коррупции, отмывании денег и вымогательстве.
Согласно судебному решению 2020 года (есть в распоряжении OCCRP), фирма в ОАЭ Griffin Line подала иск к бермудской Centaur Ventures LTD (CVL) из-за задержки с выплатой кредита в 98 миллионов долларов. В действительности, судя по изученной OCCRP электронной переписке, обе компании принадлежат либо самим Гупта, либо людям из их окружения.
Как следует из электронных писем, Гупта создали Griffin Line как канал отмывания денег для CVL, а фиктивные кредитные отношения скрывались под видом законных операций.
Суд запретил CVL выводить любые активы компании на Бермудах, стоимость которых может доходить до 104 миллионов долларов, ввиду реального риска их размывания, что наверняка не позволило бы Griffin Line удовлетворить свои требования.
Расследование OCCRP 2019 года рассказало, как члены семьи Гупта (сейчас семья, как сообщается, живет в ОАЭ) прокручивали средства из бюджета ЮАР через цепочку из десяти компаний-пустышек, чтобы в итоге вывести деньги в Индию или ОАЭ.
В числе главных приемов отмывания денег Гупта использовали внутрикорпоративные кредиты и акционерные займы. Важную роль в этом играла подконтрольная семье группа компаний Centaur.
Так, Centaur получила десятки миллионов долларов от инвестиционной фирмы Trillian, ключевой для корпоративной сети Гупта. В свою очередь Trillian незаконно присвоила 41 миллион долларов из средств государственной электроэнергетической компании ЮАР.
По имеющимся данным, Trillian не только прокручивала деньги от госструктур, но и через цепочки трансакций перемещала десятки миллионов долларов, полученных другими компаниями сети Гупта, — вероятно, чтобы отмыть эти деньги.
В октябре 2019 года власти США ввели санкции в отношении трех братьев Гупта (Аджай Гупта, Атул Гупта и Раджеш Гупта) и одного из их компаньонов (Салим Эсса). Их обвинили в подкупе и завышении смет госконтрактов с целью совершения выгодных им финансовых «вливаний» в политике и влияния на действия правительства ЮАР.
