Во вторник финансовая полиция Италии провела рейды по восьми адресам в разных частях страны и арестовала активы на сумму свыше 15 миллионов евро, включая банковские счета,питейные заведения и машины класса люкс. Об этом сообщает в пресс-релизе прокуратура области Калабрия на юге Италии, где в свое время и зародилась ндрангета.
Связанные с этим криминальным сообществом компании имели отношение к возведению «значительной части объектов выставки, в том числе павильонов Италии, Китая и Эквадора, к строительству подъездных путей и прокладке канализации», как указывает в одном из своих документов судья, ответственный за проведение расследования. Документ оказался враспоряжении Центра расследовательской журналистики Италии (IRPI) — партнера OCCRP.
Также во вторник итальянские власти наложили арест на восемь коммерческих структур, включая миланскую компанию Infrasit, которая, как считается, играла ключевую роль в реализации интересов мафии на «ЭКСПО-2015». Единственный управляющий компанией Джузеппе Колелли был арестован 3 октября.
Рейды полиции во вторник стали очередным этапом двух параллельных расследований, начатых в октябре в отношении калабрийских группировок, которые, по имеющимся данным, использовали подставных лиц для получения крупных инфраструктурных проектов.
Правоохранители подозревают, что те же мафиози также причастны к строительству торгового центра в городе Арезе неподалеку от Милана и прокладке рельсовых путей между терминалами миланского аэропорта Мальпенса. Кроме того, эта группировка, связанная с кланами Колуччио-Аквино и Пиромалли-Белокко, вероятнее всего, имеет отношение к возведению двух горнолыжных курортов в Румынии и люксового отеля в Марокко.
«Если кратко, то из Калабрии в Милан приезжали люди и находили компании с финансовыми проблемами, обычно строительные компании, которые в глазах властей выглядели бы “чистыми”, — рассказал IRPI представитель правоохранительных органов на условиях анонимности. — Они брали такие компании под контроль, используя подставных лиц или выплачивая зарплату первоначальным собственникам. После этого они могли претендовать на подряды от важных госпроектов общественного значения».
В рамках мероприятий полиции были выданы ордера на арест 32 человек, включая Антонио Стефано — предполагаемого подельника осужденного наркобарона Джузеппе Колуччио.
Проведенные во вторник аресты — очередное свидетельство того, что мафия имела доступ кработам в рамках выставки «ЭКСПО-2015», которую власти обещали сделать «чистой» от влияния криминалитета. В июле власти такжеарестовали11 человек, возможно, вовлеченных в связи сицилийской мафии с мероприятиями в рамках «ЭКСПО-2015».