В рамках операции Double Game («Двойная игра») под следствие попали 336 человек, замешанных в незаконной игорной деятельности в Сети. Схема охватывала регионы Сицилия, Эмилия-Романья и Апулия в Италии, а также Мальту, Польшу и Германию.
В сердце схемы оказался клан Сантапаола — Эрколано, мафиозная структура, которая заправляет в Катании на востоке Сицилии. Преступная группа создала сайт для ставок на спорт RaiseBet24.com — он незаконно работал в Италии, а его серверы размещались на Мальте.
Затем подозреваемые свели к минимуму игры с использованием кредитных карт и систем онлайн-платежей. Вместо этого они предлагали ставить наличные в некоторых магазинах и барах по всей стране. И хотя без лицензии в Италии это делать запрещено, на такие «неофициальные» ставки обычно смотрят сквозь пальцы.
В итоге появилась незаконная система сбора средств, которая принесла свыше 62 миллионов евро. Большую часть этих денег отмыли, покупая земельные участки, здания и компании в Италии и Германии.
Это типичная тактика итальянской мафии. Азартные онлайн-игры на Мальте давно приносят доход итальянской организованной преступности. Мафия начала просачиваться в эту сферу в 2013 году, заключая сделки с владельцами букмекерских сайтов. Многие из этих ресурсов зарегистрированы на Мальте из-за льготного налогового режима.
Обширную игорную сеть, связанную с коза ностра, на Сицилии разоблачили в 2018 году. Несколько месяцев спустя полиция Калабрии закрыла мальтийскую букмекерскую компанию, у которой были связи с влиятельным кланом ндрангеты. Расследования показали, что подобные связи с онлайн-гемблингом есть и у неаполитанской каморры, и у пулийской «Сакра Корона Унита», а также у местных румынских и китайских организованных преступных групп.
Но теперь проблема может выходить за рамки мальтийской коррумпированной индустрии азартных игр, как считает Серджио Надзаро, журналист и советник парламентской комиссии по борьбе с мафией.
«Мы видим движение финансовых потоков в Польше и Германии, так что, возможно, преступные сети внедрились не только на Мальту, но и опутали всю Европу», — сказал Надзаро OCCRP.
Больше всего беспокоит рост популярности азартных онлайн-игр на фоне пандемии: денег становится больше, а преступность развивается, как говорит Надзаро.
«В 2018 году оборот от легальных азартных игр в Италии составлял примерно 20 миллиардов евро, а финансовая полиция закрыла порядка 8000 незаконных сайтов». Надзаро считает, что сейчас эти цифры выросли.