В среду магистрат Хосе де ла Мата сообщил, что обнаружил «нарушения» в 11 подписанных с 2005 по 2014 год договорах на общую сумму 48 миллионов евро. Магистрат предлагает привлечь к суду президента Defex Хосе Игнасио и еще восьмерых членов правления компании, которая занимается продажей военной техники испанского производства.
В понедельник национальный суд выпустил заявление, в котором Мата сообщил, что у него есть «веские доказательства» передачи взяток чиновникам в Саудовской Аравии.
«В Саудовской Аравии Defex получал госзаказы, выплачивая незаконные комиссии властям и должностным лицам», — говорится в заявлении. Мата считает, что это свидетельство «коррупции во внешнеэкономической деятельности, коррупции в бизнесе, подкупа, отмывания денег и организации преступной группы».
Государственная саудовская компания дала Defex все необходимые разрешения на экспорт оружия и боеприпасов. А Defex в свою очередь выплачивал своему руководству и лицам с тесными связями с властями Саудовской Аравии незаконные комиссионные за несуществующие услуги. Как сообщает El Pais, платежи проводили через «сложную сеть» компаний.
В одном из договоров на поставку военной техники саудовскому контрагенту была указана стоимость 21 миллион долларов, хотя реальная стоимость договора составляла 16 миллионов. Еще одной саудовской компании перечислили 8,5 миллиона долларов за фиктивные услуги. Еще пять трансакций на общую сумму 68 миллионов долларов были перечислены в период с 1992 по 2004 год компании Peninsula Inc Ltd, зарегистрированной на Каймановых Островах. Как отмечает магистрат, у этих платежей есть общая черта: в инвойсах не указан ни характер услуг, ни номер договора.
Следствие полагает, что Peninsula и другие компании — фиктивные. Они созданы для тайной передачи нелегальных платежей лицам, которые помогали заключать договоры.
Мата сделал выводы, изучив продажи оружия в Саудовскую Аравию за 23 года. Как сообщает El Pais, поводом для проверки послужило начатое в 2014 году расследование подозрительных сделок в Анголе: за полицейское оборудование были выставлены раздутые счета, а деньги в итоге поделили между ангольскими госслужащими и руководством испанской компании.
По данным El Mundo, по ангольскому делу судят 27 человек. Кроме того, компанию могут привлечь к суду за деятельность в Камеруне.
Теперь судье предстоит решить, передавать ли в суд дело о работе в Саудовской Аравии. Затем у прокуратуры будет десять дней на подготовку официального обвинения.
В 2017 году компания приняла решение о добровольной ликвидации. Правительство Испании одобрило этот шаг, поскольку расследование нанесло репутации компании непоправимый ущерб. 51 процент акций компании принадлежал государству, а остальные 49 процентов были в руках частных предприятий, специализировавшихся на торговле оружием.