В центре расследования девять действующих и бывших менеджеров BBVA, которых обвиняют в коррупции и раскрытии конфиденциальной информации в рамках сделок банка с компанией бывшего начальника полиции Хосе Мануэля Вильярехо.
Самого Вильярехо в 2017 году посадили в тюрьму за то, что его Grupo Cenyt промышляла прослушкой, шантажом и угрозами по заказу компаний и отдельных лиц, как пишет Deutsche Welle.
В январе испанская El Pais писала, что в 2004 году BBVA наняла Cenyt, чтобы та провела расследование в отношении сотрудников строительной компании Sacyr, которая хотела выкупить долю в банке, и сотрудников администрации бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
Тогдашний президент банка Франсиско Гонсалес, предположительно, поручил начальнику своей службы безопасности нанять Вильярехо, чтобы тот прослушивал телефонные звонки главы Sacyr, премьер-министра Испании и министра экономики.
Гонсалес ушел в отставку в марте на фоне скандала вокруг BBVA. Банк признал контракт с Cenyt, однако отрицает любые правонарушения, как сообщает Deutsche Welle.
«Я хочу вновь заявить, что мы твердо намерены установить факты и следовать закону, поэтому продолжим активно сотрудничать с правосудием», — заявил на прошлой неделе президент BBVA Карлос Торрес Вилла.
BBVA остается сильным и заметным финансовым институтом в испаноязычном мире, включая Латинскую Америку и некоторые регионы США. «Дочка» банка Bancomer — крупнейшее финансовое учреждение в Мексике.