Группировку подозревают в том, что она нелегально доставляла морем мигрантов из Алжира в Испанию, а также перевозила разыскиваемых лиц из Европы на Ближний Восток. На тех же судах контрабандисты затем тайно переправляли грузы — синтетические наркотики, табак, документы и прочее. Считается, что теневой промысел приносил им большой доход.
Как установило следствие, за последние несколько месяцев члены группировки организовали 54 «вояжа» и доставили в Испанию в общей сложности 250 нелегалов. 14 декабря прошлого года полиция обыскала девять домов и склад, которые были в распоряжении подозреваемых, и конфисковала четыре автомобиля, 3,5 килограмма таблеток экстази (на сумму 173 580 долларов), а также 56 граммов фенциклидина и 710 блоков сигарет.
Кроме того, стражи порядка обнаружили краденые вещи, в том числе 61 мобильный телефон и другую электронную технику, гоночные велосипеды, электроскутеры, документы и порядка 45 500 долларов наличными.
Как выяснили власти, члены группировки брали с мигрантов примерно 5600 долларов за перевозку из Алжира в испанский город Альмерию и еще от 800 до 1100 долларов за то, чтобы перевезти их из Испании во Францию. Перед пересечением французской границы контрабандисты сначала отправляли «на разведку» легковые автомобили.
Группировка имела отлаженную структуру: каждому ее члену отводилась определенная роль. Некоторые отвечали за планирование, другие — за транспортировку и жилье. Правоохранители установили, что главарь и его жена даже задействовали своего девятилетнего сына как наркокурьера. Теневой промысел оплачивали через связанных с группировкой «брокеров» в неофициальной системе расчетов, известной как хавала. При этом деньги предоставляли под высокие проценты.
В этом деле Европол оказал содействие испанской полиции в обмене информацией и вопросах аналитики. 14 декабря Европол направил в Испанию эксперта, который помог местным правоохранителям сверить оперативную информацию с базами данных Европола, а также извлечь сведения и изучить улики с электронных носителей.