Испания: полиция накрыла две российские преступные группировки и арестовала 11 подозреваемых в отмывании денег

Новости

В среду испанская полиция сообщила о ликвидации двух российских преступных организаций и аресте 11 человек в связи с делом об отмывании более чем 30 миллионов евро.

28 сентября 2017 г.

Согласно сообщению гражданской гвардии, операция была проведена совместно с Европолом в провинции Малага.

В частности, задержали главу футбольного клуба «Марбелья» Александра Гринберга и Арнольда Тамма — близкого соратника Семена Могилевича, который с 2009 года находится в списке самых разыскиваемых ФБР лиц по обвинению в организации многомиллионной мошеннической схемы.

В сообщении сказано, что подозреваемые — члены двух российских группировок, закрепившихся в Испании. Их подозревают в том, что, используя футбольный клуб «Марбелья», завод по производству бутилированной воды и поле для гольфа, они отмыли более 35 миллионов долларов.

Предполагается, что Гринберг использовал эти учреждения как свою «визитную карточку», чтобы получать доступ к политическим должностям и местным предпринимателям и тем самым способствовать их деятельности.

Проведенной на прошлой неделе операции предшествовало четырехлетнее расследование. В ходе этой операции полиция провела обыски на 18 объектах в Малаге и помимо прочего изъяла крупные суммы денег, 23 дорогих автомобиля и различное огнестрельное оружие.

Задержанные предстанут перед судом в пятницу.

Южный испанский регион Коста-дель-Соль, где расположена Малага, уже давно привлекает иностранный капитал и оргпреступность. В прошлом месяце полиция Испании накрыла международную преступную сеть, которая использовала коммерческие авиарейсы для незаконной отправки иранских граждан в Великобританию, и арестовала в Малаге более ста подозреваемых.