Сообщается об обысках по 23 адресам, в результате которых было конфисковано 100 тысяч евро наличными и большое количество ювелирных украшений. Часть задержанных власти также обвиняют в отмывании денег, налоговом мошенничестве и наркоторговле.
По информации испанской полиции, некоторые из тех, кто оказался сейчас в ее руках, были арестованы в 2010 году в ходе столь же масштабной международной операции «Ява», организованной против криминальных сообществ и воровских банд выходцев из Грузии. Однако тогда они были отпущены по решению испанского суда. По сведениям австрийского журнала правоохранительной направленности «Die Kriminalisten», та операция проводилась тайно ввиду опасений, что грузинские группировки могли иметь контакты в среде «высокопоставленных» чиновников в разных странах Европы.
Полиция Испании полагает, что криминальным синдикатом, который стал мишенью правоохранителей на прошлой неделе, руководил в этой стране Звиад Дарсадзе.
Известно, что в группе задержанных в 2010 году оказался и Кахабер Шушанашвили. В 2012 году министерство финансов США ввело против него санкции за то, что он «действовал в интересах и оказывал помощь Лаше Шушанашвили». Последнего власти США считают членом международной криминальной структуры, которую в Америке окрестили «Братским кругом» («Brothers Circle»). По словам представителей минфина США, в одном из своих указов президент Барак Обама «назвал эту преступную сеть весьма могущественной».
«Братский круг» — это многонациональная криминальная структура, куда входят «первые лица» ряда евразийских преступных группировок, в основном базирующихся в странах бывшего СССР, но действующих в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке», говорится в справке министерства финансов. «Эта структура координирует деятельность нескольких преступных сетей, выступая в качестве посредника в спорах между отдельными группировками и определяя им «задачи» в разных частях света».
По данным внутреннего аналитического доклада федеральной криминальной полиции Германии, который в апреле оказался в распоряжении журнала Focus, грузинские воровские банды отличаются высокой организацией и имеют собственные, тщательно выстроенные сети по всей Европе. В докладе говорится, что 60 процентов «низовых членов» банд изначально проникают в Европу под видом беженцев в поисках убежища и вынуждены «отрабатывать» расходы группировок на организацию своего переезда в страны ЕС. По оценкам доклада, в одной Германии грузинские воровские банды имеют доход в 250 миллионов евро в год только от грабежей коммерческих помещений.
По итогам расследования австрийского журнала «Profil», проведенного в 2010 году, группировки воров из Грузии резко активизировались в Европе после того, как ряд крупных фигур из их среды потеряли большие деньги из-за краха на рынке недвижимости Испании в 2008 году.
В журнальной статье приводятся слова Эрнста Гайгера — начальника отдела по борьбе с оргпреступностью федеральной криминальной полиции Австрии, который заявил, что он мало встречал незаконных группировок, столь же высокоорганизованных, как сети грузинских воровских банд. Также, по его словам, для многих грузинских преступников пребывание в австрийской тюрьме сравнимо с отдыхом на курорте.