Специалисты Центробанка установили, что с 2010 по 2014 год AIB постоянно игнорировал необходимость немедленно сообщать полиции и налоговой службе о подозрительных операциях — всего было выявлено 211 подобных случаев.
Кроме того, банк AIB также не обеспечил проверку адресов и личной информации примерно 573 тысяч клиентов, открывших счета еще до 1995 года.
Примечательно, что отделу AIB по противодействию отмыванию денег потребовалось более полутора лет, чтобы разобраться с накопившимися уведомлениями об операциях: в какой-то момент их оказалось более 4200.
Банк AIB — один из крупнейших в Ирландии, у него 206 отделений по всей стране и порядка 2,6 миллиона клиентов.
По словам директора по обеспечению соблюдения законности Центробанка Дервиль Роуленд, особое беспокойство вызывает тот факт, что «для немедленного расследования целого ряда уведомлений о сомнительных трансакциях не было выделено необходимых ресурсов».
Специалисты Центробанка выявили шесть нарушений закона со стороны AIB.
«Это уже второй за полгода случай, когда Центробанк принимает меры в отношении банка в связи с недопустимыми недостатками внутренней системы противодействия отмыванию денег», — говорит Роуленд.
По данным Bloomberg, в ноябре за аналогичные нарушения Центробанк оштрафовал Ulster Bank на 3,3 миллиона евро (3,5 миллиона долларов).
С 2006 года Центральный банк наложил 108 подобных штрафов на общую сумму 57 миллионов евро (62 миллиона долларов), как сообщает новостной портал Journal.ie.