Roksped, владельцем которой значится отец Антона Станая, Рокко, с 2004 по 2007 год занималась ввозом сигарет в Черногорию через зарегистрированные на Кипре и в Делавэре офшорные фирмы, продавая их затем на местном рынке без уплаты пошлин.
Из протоколов также следует, что ввезенные сигареты контрабандой переправлялись на территорию Сербии, а оттуда — в Хорватию, Венгрию, Австрию, Словению и другие страны Евросоюза.
В обвинительном заключении, вынесенном спецотделом генпрокуратуры Сербии по борьбе с организованной преступностью, говорится, что помимо организации поставок как легальных, так и контрабандных и поддельных сигарет компания семьи Станай также продавала сигареты, которые она закупала у других производителей в Дубае, Греции, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Германии, Китае и Сербии.
Несмотря на то что Антон Станай был арестован и предстал перед судом по обвинению в контрабанде сигарет, деятельность компании Roksped так и не подверглась проверке со стороны правоохранительных органов на предмет ее причастности к реализации указанных мошеннических схем. Более того, она продемонстрировала большую активность в процессе приватизации сельскохозяйственных предприятий и виноделен в Сербии.
Даже такая компания, как Japan Tobacco International (JTI), будучи одним из крупнейших производителей сигарет в мире, не пожелала прерывать сотрудничество с Roksped, невзирая на то обстоятельство, что среди сигарет, которые нелегально ввозил Станай, фигурировали два принадлежащих ей бренда — Winston и Monte Carlo. На сегодняшний день компания Roksped остается эксклюзивным дистрибьютором продукции JTI на территории Черногории.
Один из сотрудничавших со Станаем — бывший министр
В связи с тем что власти Сербии не стали проводить расследование в отношении Roksped, ими так и не было установлено, на что эта компания тратила доходы от контрабанды сигарет.
Тем не менее в ходе исследования, проведенного Центром расследовательской журналистики Сербии (CINS — Center for Investigative Journalism in Serbia) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project), выяснилось, что Антон Станай поддерживал деловые связи с весьма высокопоставленными лицами. С ним сотрудничали не только дельцы криминального мира, но и известные сербские бизнесмены, такие как Богдан Родич и даже бывший министр энергетики в правительстве Зорана Джинджича.
И все же ближайшим компаньоном Антона Станая был его друг Зоран Копич, официально обвиненный в Сербии и Боснии и Герцеговине в совершении ряда преступлений, включая отмывание денег для разыскиваемого правосудием наркобарона Дарко Шарича.
Свои коммерческие сделки на территории Сербии Копич, как правило, проводил через расположенную в Нови-Саде фирму Europamont — сербское подразделение компании Roksped. Как удалось выяснить сотрудникам OCCRP/CINS, как в партнерстве с Копичем, так и самостоятельно эта фирма приобретала доли во многих компаниях, включая такие, как Agrovojvodina, Agrocoop, Zmaj, Stanisic, Banat seeds, Mlinpek, Erdevik, Secer+ (Sugar Plus), MEA и Panonliv.
Копич подтвердил сотрудникам OCCRP, что в приватизации данных компаний он участвовал, в том числе совместно с Roksped, заявив при этом, что Антон Станай и его брат Нуо были старыми друзьями семьи Копич.
Большинство указанных приватизационных сделок закончились банкротством компаний.
Тендеры почти на четыре миллиона
Приговор, вынесенный Станаю в Сербии, никак не затронул черногорского бизнеса компании Roksped. Более того, по сведениям, полученным OCCRP и CINS, в течение ряда лет после решения сербского суда Roksped продолжила получать госзаказы, общая сумма которых составила 3,8 миллиона евро. Одним из них был заказ на поставку автомобилей и запчастей на десятки тысяч евро для различных госструктур Черногории. Все эти контракты заключались в то время, пока Станай находился в тюрьме.
В свою очередь черногорские СМИ, как и прежде, предпочитают хранить молчание относительно незаконной деятельности Станая. Причиной такого «невнимания», предположительно, является их боязнь прогневить боссов компании Roksped, которая контролирует распространение печатных СМИ в республике.
Подельники
В распоряжении журналистов OCCRP/CINS оказался доклад, подготовленный Государственным бюро по расследованию и Комиссией Боснии и Герцеговины по защите прав граждан (SIPA — State Agency for Investigation and Protection Agency of Bosnia and Herzegovina), в котором говорится о том, что семья Станай наладила тесные связи с Насером Кельменди, одним из самых известных в регионе наркоторговцев. Уроженец Косово, Кельменди часть своей жизни провел в Боснии и Герцеговине, а в настоящий момент находится в бегах.
Из того же доклада следует, что Антон Станай активно сотрудничал с Экремом Лукой, входящим в число самых богатых людей Косово, под контролем которого находятся группировки сербско-албанской мафии, а также нелегальные потоки наркотиков, перемещающиеся между Приштиной и Белградом.
Некое агентство с названием Laveco учреждало для Станая компании с «пропиской» в штате Делавэр. В момент регистрации фирмы Станая одним из сотрудников агентства, занимавшихся открытием компаний, был Ласло Кисс, румынский бизнесмен, обвиненный в отмывании денег и соучастии в присвоении чужих финансов. Кисс представлял бывшую «структуру Тейлора» — новозеландскую регистрационную фирму, которая открывала компании, в частности, для группировки «Хезболлах», для организованных преступных сообществ и многих других криминальных элементов.
Антон Станай — не единственный член своей семьи, у которого проблемы с законом. Его брат Нуо Станай наряду с Копичем был в 2011 году обвинен сербским судом в злоупотреблениях в процессе приватизации. В обвинительном заключении говорилось, что Нуо Станай, будучи в 2006-2007 годах одним из владельцев компании Agrocoop, участвовал в незаконной продаже белградских активов компании.
Более подробную информацию об Антоне Станае вы можете получить, прочитав его биографию, которая находится в нашей базе данных под названием «Неординарные личности».