Однако по прошествии пяти лет TeliaSonera вместо этого оказалась замешанной в громком скандале и стала объектом уголовного преследования в связи с тем самым, казалось бы, судьбоносным решением. Вдобавок к этому власти Швейцарии в рамках собственного расследования по другому делу изучают детали обвинений в отмывании денег, предъявленных партнерам компании по той роковой сделке. Два ее топ-менеджера подозреваются в подкупе, а банковские счета в Швеции и Швейцарии заморожены, чтобы служить доказательством при рассмотрении этих дел.
Как теперь выясняется, за свои впечатляющие успехи компания заплатила высокую цену. По мнению следствия, в 2007 году менеджеры TeliaSonera произвели неясного рода денежные выплаты, дабы обеспечить себе выход на рынок Узбекистана — страны, чей президент, известный своими замашками диктатора, не только жестко контролирует проявления инакомыслия, но и держит в ежовых рукавицах бизнес, культуру и политику.
Для расширения деятельности своего узбекского подразделения TeliaSonera должна была получить лицензию для работы в сетях 3G в этой центральноазиатской республике. Однако прежде чем это произошло, компания в течение месяцев вела тайные переговоры с представителями правящего режима Каримова, подтвердили в прошлом месяце два ее топ-менеджера в эфире шведского государственного телевидения (SVT) в рамках информационного репортажа из цикла «Миссия — расследование». По завершении переговоров компания втихомолку приобрела необходимые лицензии через фиктивную офшорную компанию, которая, как смог наглядно доказать Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), находилась в собственности человека, близкого к Каримову.
Результатом продолжающегося расследования этого дела стала информация о намеченной на предстоящий апрель отставке президента TeliaSonera Андерса Нарвингера, который в качестве причины своего ухода упомянул желание дать компании «новый шанс». Параллельно с этим генеральный директор TeliaSonera, в сентябре заявлявший, что останется на своем посту при условии, что данный скандал разрешится и с компании снимут все обвинения, уже в следующем месяце сообщил, что планирует уйти со своего поста раньше срока, если ему смогут найти преемника. Кроме того, как рассказала в своем последнем эфире телекомпания SVT, на родине концерна, в Швеции, следователи уведомили двух представителей руководства TeliaSonera o том, что они официально проходят подозреваемыми по делу о взяточничестве.
Возвышение гиганта
В начале двухтысячных годов шведский телекоммуникационный гигант являл собой пример стремительно развивающейся компании с типично скандинавской проблемой: отечественный рынок стал для нее слишком мал. Появившись в результате слияния в 2002 году шведской Telia и финской Sonera и тем самым на законных правах обретя в Швеции статус монополиста, компания к 2004 году поглотила скандинавский рынок и без труда превратилась в лидера в сфере телекоммуникационных услуг.
Однако TeliaSonera все еще не могла насытить жажду роста. И тогда ее руководство обратило взор на дальние страны, ясно понимая, что менее развитые страны, в частности, бывшие советские республики, представляют собой неисчерпаемые возможности для получения прибыли. Еще немного времени — и вот TeliaSonera уже опутывает своими телефонными сетями Азербайджан, Беларусь, Эстонию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Непал, Россию, Испанию, Таджикистан и Турцию.
Десятилетие постоянного роста бизнеса не всегда протекало гладко. Выход на рынки динамично развивающихся стран, таких как страны, входившие прежде в коммунистический блок, приносил баснословные барыши и помог компании в прошлом году заработать пять миллиардов долларов, причем четверть этих доходов была получена на просторах бывшего СССР. Однако сотрудничество с постсоветскими режимами, все еще исповедующими репрессивный стиль в вопросах управления, мягко говоря, не добавляло плюсов имиджу телекоммуникационной компании. Поэтому на всем протяжении своей бизнес-экспансии TeliaSonera всячески культивировала образ эдакого благодетеля, часто не без гордости напоминая о важной роли средств коммуникации в деле защиты и развития демократии. В официальном заявлении компании от марта 2012 года содержатся следующие слова: «Подавление свободы выражения мнения представляет собой глобальную угрозу… Мы считаем важным присутствовать и создавать сети мобильной связи также и в тех странах, где, вполне вероятно, разговоры оппозиционеров прослушиваются, что в подобном виде было бы неприемлемым для условий Швеции».
Вскоре, однако, этот имидж дал трещину, а подобная риторика стала вызывать усмешку. Оказалось, что не раз, позабыв об идеалах демократии, компания помогала диктаторским режимам шпионить за гражданами. В апрельском выпуске программы из цикла «Миссия — расследование» рассказывалось о том, как TeliaSonera задействовала свои технологии, давая возможность властям авторитарных стран, таких как Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, прослушивать телефоны и отслеживать разговоры и переписку диссидентов и прочих граждан. Шведское государство, как и другие акционеры, впоследствии подвергало TeliaSonera публичному осуждению за подобные действия.
Впрочем, ситуация в этом отношении только усугублялась. И если сама сделка 2007 года, позволившая TeliaSonera выйти на узбекский рынок, является кульминацией ее глобальных устремлений, то закулисные операции, которые помогли этой сделке состояться, знаменуют собой самую низкую точку, до которой пала компания.
Заплатить диктатору
Приобретая почти за 329 миллионов долларов необходимую для работы в 3G лицензию, TeliaSonera перевела деньги не в бюджет государства, которое по закону одно вправе продавать лицензии, а на счета крохотной, неприметной офшорной компании, зарегистрированной в «налоговой гавани» — Гибралтаре. Компания называлась Takilant Ltd, а во главе ее стоял близкий друг и бизнес-партнер правящей в Узбекистане семьи.
Шведский канал SVT и OCCRP выяснили, что Гаянэ Авакян — имеющая армянское происхождение владелица фирмы Takilant — живет в Узбекистане и ранее работала в индустрии моды. Она — бывшая коллега и весьма близкий человек для дочери президента Каримова Гульнары, фигура которой в обществе вызывает большие споры. В течение нескольких лет Авакян была директором расположенного в Ташкенте House of Style — столичного модного дома, принадлежащего Каримовой. На фотографиях того времени и более поздних снимках видно, что у нее прекрасные взаимоотношения с бывшей работодательницей, которой, по слухам, прочат роль наследницы своего отца на посту главы государства.
Входящее в реестр исторических памятников Chateau de Groussay было построено в 1815 году для герцогини де Шарост, воспитательницы Людовика XVI и Марии-Антуанетты Фото: Wikipedia
Еще одной нитью, связывающей Авакян и Каримову, являются сотрудники Panally Ltd, лондонского подразделения компании Takilant. Бывшая секретарь Panally Екатерина Клюева в 2003 году работала вместе с Каримовой и Авакян в House of Style, а нынешний секретарь этой фирмы исполняет обязанности секретаря также и в компании Odenton Management Ltd, принадлежащей Рустаму Мадумарову — звезде узбекской поп-музыки и, как говорят, бойфренду Гульнары Каримовой. Кстати, адреса Panally и Odenton совпадают, а регистрацией этих фирм занимались одни и те же агенты.
По информации из документов, полученных шведской прокуратурой, в 2007 году на этапе приобретения TeliaSonera лицензии за переговоры со скандинавами отвечал друг Каримовой Бехзод Ахмедов. Внезапно покинувший Узбекистан прошлым летом на фоне обвинений по другому делу и лишившийся расположения Каримовой, Ахмедов в то время договаривался о переводе денег от TeliaSonera Каримовой через офшорную структуру из Гибралтара. Переговоры проходили в офисе Ахмедова даже несмотря на то, что на тот момент он являлся гендиректором конкурирующей компании под названием Uzdunorbita — узбекской «дочки» российского сотового оператора МТС.
К слову сказать, предполагаемый друг сердца Каримовой Рустам Мадумаров, судя по документам, был весьма преуспевающим человеком благодаря контрактам узбекского руководства с Takilant и другими похожими фирмами. В феврале 2010 года он основал компанию под названием Chateau de Groussay, которую позднее переименовал в Rubis International. Целью создания этой французской компании была покупка богатого своим историческим прошлым поместья Chateau de Groussay, раскинувшегося на 67 акрах земли недалеко от Парижа. Мадумаров назначил Ахмедова директором этой компании и поручил ему вести все дела, связанные с приобретением поместья.
В июле 2012 года Ахмедов был смещен с поста директора Rubis International, возможно, в силу того, что Мадумаров знал об изгнании его из круга приближенных к Каримовой бизнесменов, как это доказывали уголовные обвинения, предъявленные ему в Узбекистане. Ахмедов покинул Узбекистан 6 июня, обвиненный в мошенничестве в связи с его деятельностью на посту главы узбекского подразделения российской МТС. 17 сентября ему заочно был вынесен приговор, и в настоящее время его точное местонахождения неизвестно, хотя не исключено, что проживает он в Москве.
По данным источников телеканала SVT, частью сделки, которую в 2007 заключил с TeliaSonera Ахмедов, была договоренность о том, что по ее завершении Каримова становится собственницей 26 процентов акций создаваемого в Узбекистане дочернего предприятия шведского концерна. А через 2–3 года TeliaSonera должна была выкупить ее долю по заранее оговоренной цене. В конце 2007 года узбекские власти наконец выдали TeliaSonera лицензии при участии небольшой местной компании Teleson Mobile, которой владела собственница фирмы Takilant Гаянэ Авакян.
На протяжении нескольких месяцев после этой эпохальной сделки TeliaSonera держала в секрете факт получения лицензий. В течение всего этого времени о своих планах по поводу выхода на узбекский рынок руководство концерна говорило исключительно в будущем времени, тем самым вводя в заблуждение акционеров и общество. К примеру, в январе 2008 года на пресс-конференции в Ташкенте гендиректор TeliaSonera Ларс Ниберг заявил о намерении своей компании «приобрести лицензию для работы в стандарте 3G таким же образом, как это сделали другие сотовые операторы в Узбекистане», добавив при этом, что «весной инвесторы могут рассчитывать на более подробную информацию».
Так для чего же TeliaSonera решилась на данное приобретение, чтобы потом скрывать этот факт? Более пристальный взгляд на характер сделки обнаруживает ряд «тревожных сигналов» — заметных даже для невооруженного взгляда сомнительных обстоятельств, которые, вероятно, и вынудили компанию действовать без лишнего шума.
Начнем с того, что компания Takilant вообще не имела права продавать лицензию на работу в сетях 3G. По законам Узбекистана выдавать лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг может исключительно государство, причем процесс этот должен происходить на конкурсной основе с участием только зарегистрированных в республике компаний. В случае с имеющей шведскую «прописку» TeliaSonera эти условия соблюдены не были.
Сыгравшая роль посредника компания Takilant также должна была вызвать вопросы у TeliaSonera или любого другого, кто взглянул бы на обстоятельства сделки. Существующая лишь на бумаге, эта фирма не имела ни офиса, ни истории, ни собственных реальных активов. Зарегистрирована она была в офшорной «налоговой гавани» и управлялась 24-летней бизнес-леди, никак не связанной с отраслью телекоммуникаций и не имевшей опыта работы в ней. Следователи прокуратуры сейчас пытаются выяснить, не была ли фирма Takilant лишь инструментом для отмывания денег, что пошли на взятку или «откат» для правящей в Узбекистане семьи и взамен дали шведам права доступа на этот жестко контролируемый рынок.
В пользу данной теории говорит тот факт, что TeliaSonera стала третьим по счету инвестором в телекоммуникационном секторе Узбекистана и практически шла по уже проторенной другими дорожке. В 2007 году партнером российского сотового оператора «Вымпелком» в момент его выхода на узбекский рынок была компания Takilant. А в 2004-м российская же МТС начала свою деятельность в республике после приобретения местного оператора под названием Swisdorn, который на поверку оказался чем-то наподобие родственной компании для той же Takilant, деля с ней почтовый адрес и имея в качестве владельца г-на Мадумарова, который слывет любимым мужчиной Гульнары Каримовой.
Бывший следователь по коррупционным делам Ларс Хаммар рассказал шведскому новостному агентству ТТ, что подобная схема в действиях компаний лишь усиливает подозрения относительно сделки TeliaSonera. В своем октябрьском интервью он выразил следующее мнение: «Такое ощущение, что сомнения у них были, но все же они решили рискнуть. Я слышу, как они говорят сами себе: «Дважды это уже сработало. Попробуем-ка еще раз».
Истинный выгодоприобретатель
Шахло Рузиматова была секретарем в принадлежащей Takilant фирме Panally, а также в лондонской компании Odenton, владелец которой — бойфренд Каримовой
Весь этот недавно вскрытый комплекс отношений и взаимных связей говорит о том, что деньги эти в конечном счете могли оказаться у Гульнары Каримовой. В данных бухгалтерской отчетности фирмы Takilant нет и намека на платеж от TeliaSonera за приобретенные лицензии сотовой связи, и этот факт, по мнению проводящих расследование, является лишним доказательством того, что сделка с Takilant была не более чем операцией по отмыванию денег.
Репортеры шведского телевидения навестили гибралтарскую регистрационную контору, которая ведает делами фирмы Takilant и хранит ее отчетность (сама она офиса не имеет), и поинтересовались у тамошнего клерка, почему в данных по Takilant нет сведений о платеже, поступившем от TeliaSonera. По словам телевизионщиков, в ответ он с улыбкой сказал: «Возможно, по взаимной договоренности сторон платеж был отправлен куда-то еще».
Сразу после показанного в эфире SVT репортажа последовала реакция шведских властей. 26 сентября работники прокуратуры Швеции начали официальную проверку в связи с приобретением TeliaSonera лицензий для деятельности в Узбекистане, поручив эту работу своему отделу по борьбе с коррупцией. В рамках расследования официальные органы заморозили 30 миллионов долларов, которые были на счете компании Takilant в Nordea Bank. Счет этот был оформлен на имя Алишера Эргашева, одного из руководителей отделения Coca-Cola в Узбекистане и одновременно бизнес-партнера дочери президента Каримова. В свое время счет фирме Takilant в Nordea Bank открыли по просьбе концерна TeliaSonera, входящего в пятерку крупнейших клиентов банка. Шведские следователи сейчас разыскивают еще 290 миллионов на других счетах, где TeliaSonera держала вклады.
Швейцарский след
Алишер Эргашев — ключевая фигура еще одного расследования. За три месяца до появления в эфире SVT программы, в которой рассказывалось о связях между Каримовой и Takilant, компетентные органы Швейцарии без лишнего шума уже предпринимали меры, реагируя на сигналы о подозрительном поведении клиента одного из банков.
В начале 2009 года Бехзод Ахмедов, будучи еще в хороших отношениях с Каримовой, открыл на компанию Takilant счет в частном швейцарском банке Lombard Odier. Вскоре на этот счет маршрутом из Азии потекли миллионы швейцарских франков. Возможно, это и были деньги от TeliaSonera, переправленные компанией Takilant в Гонконг и затем назад в Швейцарию.
В конце 2012 года кто-то попытался воспользоваться этим банковским счетом, но получил отказ, так как единственным лицом — владельцем счета — значился Ахмедов. Через несколько дней имела место еще одна попытка получить доступ к счету: на этот раз ее предприняли двое граждан Узбекистана, представившиеся членами руководства Coca-Cola Uzbekistan. Этими людьми, по сообщениям СМИ, были Алишер Эргашев и Шохрух Собиров, а сопровождала их Гаянэ Авакян.
У сотрудников банка все это вызвало подозрения, и они проверили данные об Ахмедове. В банке увидели, что фамилия Ахмедова фигурирует в списке разыскиваемых Интерполом лиц, причем самому ему в Узбекистане уже были предъявлены обвинения в мошенничестве. Служащие банка проинформировали об этом сотрудников федерального ведомства Швейцарии по борьбе с отмыванием денег, а прокуратура этой страны немедленно начала расследование, в ходе которого был заморожен целый ряд счетов, на которых лежало 650 миллионов долларов США.
В следующем месяце Эргашев и Собиров были арестованы в Женеве. В вину им вменялась попытка получить доступ к счетам компании Takilant с использованием поддельных документов, изготовленных за границей.
По информации из обнаруженных OCCRP французских документов, относящихся к сфере предпринимательской деятельности, Эргашев являлся владельцем счета фирмы Takilant в Nordea Bank и одновременно выступал в качестве директора двух компаний, которые принадлежали Каримовой. Речь идет об основанной в 2009 году Invest Service Group, а также об Invest Studio, открытой в 2010-м. По имеющимся данным, Эргашев отвечал за покупку двух объектов недвижимости — фешенебельной квартиры в Париже и отеля в городе Гассене на французской Ривьере.
Два партнера Каримовой по бизнесу, Эргашев и Собиров, судя по всему, являлись ключевыми звеньями в цепи, неразрывно связавшей дочь президента с фирмой Takilant, которая в нарушение закона продала лицензии сотовой связи от имени ее страны и спешно перевела вырученные деньги в ином направлении.
Факт расследования со стороны властей Швейцарии окончательно стал достоянием гласности в августе 2012 года, причем местные СМИ узнали об этом благодаря совершенно невероятному событию — публичному протесту в столице Узбекистана Ташкенте. Горстка демонстрантов с плакатами в руках выстроилась перед посольством Швейцарии, протестуя против ареста в этой стране Эргашева и Собирова, чему предшествовало их задержание по делу об отмывании денег. Подобные выступления — невиданное дело для этой центральноазиатской республики, где правит авторитарный президент, не терпящий проявлений инакомыслия и по приказу которого, как утверждается, в недавнем прошлом были убиты сотни протестующих.
Однако в тот день демонстранты могли не опасаться за свою безопасность. Как выяснили местные источники, протест этот организовал Фонд культуры и искусства Узбекистана, учредителем которого является Гульнара Каримова.
Внутреннее расследование
В начале октября TeliaSonera пообещала провести собственное расследование скандальной ситуации 2007 года и привлекла для этой цели юридическую фирму Mannheimer Swartling, чтобы с ее помощью тщательно изучить обстоятельства сделки «на предмет наличия в ней признаков коррупции или фактов отмывания денег».
«Обвинения в адрес TeliaSonera очень серьезные, — сказал в интервью государственному радио Швеции генеральный директор компании Ларс Ниберг, сообщая о предстоящем расследовании. — Важно, чтобы теперь независимая сторона проверила информацию о том денежном переводе и добралась до самой сути обвинений и слухов, которых за последнее время расплодилось великое множество». Именно в этом радиоинтервью Ниберг увязал свое дальнейшее пребывание в компании со снятием с нее всех обвинений в совершении противозаконных действий, заявив, что подаст в отставку, если эти претензии окажутся небезосновательными. Позднее, в октябре, он сообщил, что уходит со своего поста.
Тем временем 15 октября Эргашев и Собиров, чей арест стал поводом для умело срежиссированного в августе протеста в Ташкенте, были неожиданно и без объяснения причин освобождены под залог, что стало последним на сегодня эпизодом в череде событий вокруг этого дела. Генпрокуратура Швейцарии подтвердила, что оба они улетели обратно в Узбекистан, однако отказалась разъяснить, на каком основании было принято решение об их освобождении.
Основой данного репортажа-расследования послужили материалы Swedish Television, TT News Agency и OCCRP, на использование которых было дано разрешение. Для создания текста его авторы, Элиза Рональдс-Хэннон и Миранда Патручич, взяли оригинальный репортаж Миранды Патручич.