По данным грузинской прокуратуры, на счета Давида Кезерашвили и двух его родственников, предположительно, поступили незаконные доходы на сумму свыше миллиона долларов.
Кезерашвили занимал пост главы финансовой полиции, а при Михаиле Саакашвили, который был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, стал министром обороны. Обвинения Кезерашвили не предъявили.
В расследовании приняли участие правоохранительные органы Грузии и Германии. В ходе работы они выявили четверых подозреваемых, которым предъявили обвинения в «мошенничестве и отмывании денег в составе организованной группы». По данным прокуратуры, один из подозреваемых, предположительно, перечислил деньги Кезерашвили и его родственникам.
«Расследование по этому делу еще продолжается, в том числе с участием наших зарубежных коллег», — сообщили в прокуратуре.
Кезерашвили не ответил на направленные ему по электронной почте вопросы, а представляющая его юридическая фирма отказалась комментировать обвинения.
В четверг полиция ликвидировала в Тбилиси «крупный мошеннический кол-центр», изъяв сотни компьютеров и телефонов, а также транспортные средства и более 800 тысяч долларов наличными. По данным прокуратуры, предполагаемые мошенники действовали как компания Morgan Limited LLC.
В 2020 году OCCRP уже писал о сети кол-центров, опутавшей Грузию, Албанию и Украину, где работала целая армия продавцов, настойчиво предлагавших жертвам по всему миру сомнительные инвестиции. Центры использовали разные названия, в Украине они были известны как Milton Group, а в Грузии — как Morgan Limited.
Они обманывали уязвимых и пожилых людей, заставляя их перечислять мошенникам крупные суммы под видом инвестиций. По оценкам испанской полиции, опубликованным в 2022 году, из-за схемы жертвы потеряли миллиарды евро.
Грузинская прокуратура сообщила, что обезвреженная в четверг преступная группировка выманила у граждан Германии, Словении и Словакии порядка 2,9 миллиона долларов.
Сотрудники кол-центра регистрировали жертв на криптовалютных биржах, а затем переводили купленные ими «виртуальные активы» на цифровые кошельки преступной группировки. При этом жертвам показывали фиктивные платформы, имитирующие рост их инвестиций.
«Когда жертвы требовали вернуть им инвестированные средства или прибыль, с ними прекращали всякое общение», — рассказали в прокуратуре.
В 2013 году Кезерашвили обвинили в получении взяток на сумму 12 миллионов долларов в обмен на то, чтобы он закрыл глаза на контрабанду алкоголя из Украины в Грузию. В итоге с него сняли обвинения, которые, по его словам, имели политическую подоплеку.