Оба экс-руководителя страны претензии в свой адрес отвергают. Следствие считает их виновными в нелегальном финансировании, хищениях средств и отмывании денег.
И Молина, и Бальдетти уже находятся за решеткой за причастность к коррупционному сговору, по которому крупные чиновники получали взятки в обмен на возможность не платить импортные пошлины. Также в апреле появились данные, что, будучи у власти, эти двое получили миллионные взятки, позволив за это испанской портовой компании выиграть контракт.
Прокурор Хулио Барриос Прадо заявил, что Молина делил с Бальдетти деньги, полученные от внешне законных коммерческих структур, которые на деле были фирмами-однодневками. Оба они тратили эти деньги на предметы роскоши, элитное жилье, драгоценности и другие прихоти — так лишь на подарки они истратили 4,3 миллиона долларов.
По данным властей, с 2009 по 2015 год Бальдетти получила в виде «откатов» за «содействие» в рамках 70 инфраструктурных госпроектов 38 миллионов долларов США. При этом 27 тысяч долларов «грязных денег» она израсходовала только на одежду во время поездки в Майами.
Обвинения в коррупции в адрес прежнего руководства Гватемалы прозвучали после заявлений следователей, действующих при поддержке ООН, которые сравнили администрацию Молины с мафиозным сообществом. В июне они написали, что дорогие подарки на дни рождения, например вертолет, дом на побережье или скоростной катер, покупались, чтобы угодить экс-президенту. Подобные подарки, по словам правоохранителей, обычно преподносят своим боссам члены криминальных синдикатов, чтобы гарантировать себе место в преступной иерархии, сообщает InsightCrime.
Некоторые наблюдатели полагают, что Молина воспользовался исторически слабым положением политических партий в Гватемале, когда в 2001 году основал свою Патриотическую партию как инструмент постепенного подчинения всей страны своим корыстным интересам.
Как сообщили в Международной комиссии по отстаиванию законности в Гватемале, к 2008 году, то есть задолго до того, как Молина поставил страну под свой контроль, партия уже принимала незаконные «подношения» как аванс под будущие привилегии. При этом, по данным The Economist, партийные функционеры подделывали финансовую отчетность, чтобы скрыть следы нелегальных финансов. Молина стал президентом Гватемалы в 2011 году.
Новый президент страны Джимми Моралес заявил в своей инаугурационной речи в январе, что не потерпит коррупции или хищений, пообещав, что будет действовать жестко и быстро в отношении тех, кто крадет народные деньги.