Гражданин Латвии, предположительно, помог партии Ле Пен получить кредит в российском банке

Новости

Во вторник информагентствасообщили, что латвийский консультант, управляющий офшорами российских политиков, проводил встречи как минимум с двумя высокопоставленными представителями кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. На встречах обсуждалась возможность получения ее партией займа в России.

Другие статьи по теме

Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
May 4th, 2017

Вилис Дамбиньш, управляющий активами от лица помощника президента Владимира Путина Александра Бабакова, в марте прошлого года встречался с депутатом Европарламента Жан-Люком Шаффхаузером, и они обсуждали варианты получения партией Ле Пен «Национальный фронт» (НФ) займа в одном из российских банков. Это удалось выяснить в ходе совместного проекта Балтийского центра расследовательской журналистики Re:Baltica (партнер OCCRP) и французского расследовательского онлайн-издания Mediapart.

Шаффхаузер и Бабаков сыграли ключевую роль в получении партией НФ первого кредита в размере 9,4 миллиона евро в банке First Czech Russian Bank (FCRB), который обанкротился летом 2016 года. По сообщению Bloomberg, руководству партии пришлось искать еще 20 миллионов евро на финансирование кампании Ле Пен.

По данным журналистов, в ходе этих встреч Дамбиньш предложил московский банк «Стратегия» и несколько других вариантов.

Re:Baltica и Mediapart опубликовали документы «Национального фронта», из которых видно, что в июне прошлого года партия решила взять в банке «Стратегия» три миллиона евро на «финансирование предвыборной кампании».

Месяц спустя банк лишился лицензии, однако, по данным некоторых источников, после его закрытия представители партии начали переговоры с другим российским банком — НКБ, у которого в декабре 2016 года также отозвали лицензию.

Вторым политиком, встретившимся с Дамбиньшем несколько месяцев спустя, стал казначей НФ Валеран де Сен-Жюст. Он сообщил репортерам Mediapart в телефонном интервью, что партия планировала взять кредит в банке «Стратегия», но договор так и не был подписан, а после вопроса о банке НКБ он повесил трубку.

Дамбиньш отказался общаться с журналистами Re:Baltica. В электронном письме он заявил, что не помогал НФ с получением займов в российских банках и не представлял Бабакова. Запросы, направленные Бабакову, так и остались без ответа.

Утверждения Дамбиньша противоречат тому, что удалось выяснить в рамках длившегося целый год расследования офшорных налоговых схем, получившего название «Панамские документы». По данным просочившихся материалов, принадлежащая ему компания V.D. Nominees Limited управляла фирмой AED International Ltd, зарегистрированной на имя Бабакова.