По словам представителя банка, результатом следствия могут стать «значительные»штрафы, однако он не прокомментировал репортаж голландской газеты Het Financieele Dagblad о том, что следствие связано с обвинениями в коррупции, предъявленными дочери бывшего президента Узбекистана. Речь идет о взятках в размере нескольких сотен миллионов долларов.
«Поскольку идет следствие, мы не можем предоставить никакой информации третьим лицам», — написал в электронном письме в адрес OCCRP представитель ING Bank Раймонд Вермелен.
Гульнара Каримова, в прошлом дипломат, певица и модный дизайнер, содержится под домашним арестом с февраля 2014 года. В 2012 году шведская государственная телекомпания Sveriges Television совместно с OCCRP провела расследование коррупционного скандала с участием шведского телеком-гиганта TeliaSonera (ныне Telia Company).
В серии репортажей OCCRP, опубликованных в 2015 году, рассказывалось, как дочь ныне покойного президента получила взятки на сумму более миллиарда долларов от международных телеком-компаний, в числе которых Vimpelcom и TeliaSonera, в обмен на право выхода на рынок Узбекистана.
На странице 232 отчета ING Bank за 2016 год говорится, что именно это стало «предметом расследования голландских властей относительно различных требований, связанных с сопровождением новых клиентов, отмыванием денег и коррупционной деятельностью».
Кроме того, там написано, что банк также получил связанные с этим делом запросы от американских властей, и они «сотрудничают со следствием и обрабатывают запросы».
В 2012 году в рамках другого дела банк был оштрафован на 619 миллионов долларов решением американского Управления по контролю над иностранными активами, которое отвечает за мониторинг нарушений торговых санкций. Ведомству стало известно, что с начала 90-х годов до 2007 года ING отмывал через американскую банковскую систему деньги для клиентов из стран, против которых были введенысанкции, — Кубы, Бирмы, Судана, Ливии и Ирана, как пишет издание Financial Times.