Аналитик-расследователь из сферы цифровых денег, известный по нику FatManTerra, в субботу раскрыл в Twitter подробности того, как Квон якобы выводил деньги из своих активов в криптовалюте Luna, в которую Terraform Labs смогла привлечь большие инвестиции.
Уже в воскресенье также в Twitter Квон отреагировал на сообщения, назвав их «абсолютно ложными», и добавил, что «тиражирование дезинформации лишь усугубляет разочарование тех, кто оказался в убытке».
Многие считают, что именно случившийся в прошлом месяце обвал Luna и TerraUSD — «флагманских» цифровых валют от Terraform Lab — спровоцировал недавнее обрушение рынка криптовалют, которое стоило инвесторам в этой индустрии свыше 300 миллиардов долларов в виде убытков.
Как сообщила газета The New York Times, многие эксперты криптоотрасли с самого начала скептически оценивали технологическую основу виртуальных валют, которые продвигала Terraform Labs. При этом ранее Квон с иронией относился к опасениям насчет коллапса на рынке.
Еще до резкого обесценивания ее криптовалют власти начали проверять операции Terraform Lab.
На минувшей неделе апелляционный суд в США подтвердил законность оформленного в сентябре требования к Квону и его фирме явиться в суд. Дело касается расследования Комиссии США по ценным бумагам и биржам о предполагаемых нарушениях Terraform Labs законов о рынке ценных бумаг в процессе «создания, продвижения и предложения к продаже различных цифровых активов».
Недавно к делу добавили эпизод о возможном отмывании денег в связи с информацией о ежемесячных платежах в 80 миллионов долларов. Об этом написало южнокорейское издание JTBC.
Между тем сообщается, что в самой Южной Корее прокуратура изучает возможность обвинить Квона в создании финансовой пирамиды с учетом того, как Terraform Labs привлекала и распоряжалась инвестициями в активы, которые предлагала. Официальное расследование в отношении компании власти Кореи начали еще в мае.