«Россия наращивает влияние в Африке с 2014 года, в том числе в западноафриканских странах — крупных производителях золота, таких как Мали и Центральноафриканская Республика (ЦАР)», — сказано в пресс-релизе GI-TOC, выпущенном в прошлом месяце.
Есть данные о том, что для защиты своих интересов Москва разместила в регионе бойцов печально известной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Ранее вагнеровцев уже использовали, чтобы устранить политические угрозы для режима суданского президента Омара аль-Башира. В качестве «платы» за военную помощь Россия получила эксклюзивные права на добычу золота в Судане.
Считается, что ЦАР и Мали обещали России схожие условия за отправку туда «ЧВК Вагнера».
Присутствие золотодобывающих и частных военных компаний из России в Западной Африке и «тесные отношения России с правительствами региона вызывают опасения насчет того, что через сектор золотодобычи можно будет получать и отмывать доходы от золота в обход санкций, введенных против Москвы и прочих субъектов и структур», отмечается в пресс-релизе.
Хотя сами по себе африканские золотые рудники и участие России в их работе не противоречат закону, российский интерес к этому бизнесу наверняка будет активно пересекаться с теневым промыслом контрабандистов, отмывателей денег и организаторов каналов обхода санкций, если речь идет о проникновении на глобальный рынок.
«Россия, вероятно, сможет выйти на рынок золота в странах, которые не поддержали санкционный режим [в отношении нее]. Но даже если ей удастся официально продать золото на этих рынках, ей все равно будет непросто аккумулировать и иметь доступ к иностранной валюте… И как раз здесь в дело могут вступить криминальные сети», — предполагают авторы доклада.
«Они могут обойти ограничения, если обеспечат видимость “чистоты” золота и денег, а также скроют происхождение драгметалла и бенефициаров сделок по его продаже. Из-за этого, скорее всего, будет повышенный спрос на такие теневые услуги и на контакты транснациональных группировок, которые их оказывают, что будет усиливать международную оргпреступность», — также указали в GI-TOC.
Для Кремля в его нынешнем положении золото — особенно привлекательный актив. С момента принятия первого пакета санкций после аннексии Крыма в 2014 году Россия всячески пыталась смягчить санкционное давление на экономику. Одним из способов было увеличение золотых резервов, так как золото обычно дорожает в периоды конфликтов. В связи с этим в прошлом месяце президент США Байден издал указ о запрете на торговлю золотом из госрезервов России.
Как сказано в докладе, одним из рынков золота, к которому обратится Россия для сбыта своего золота из Африки, наверняка будет рынок ОАЭ. Хотя Эмираты и осудили российское вторжение в Украину, их золотой рынок, ставший за последнее десятилетие одним из важнейших в мире, давно известен слабым контролем и «всеядностью».
«Проведенный в 2020 году Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) совместный анализ выявил недостатки в регулировании продажи золота, а также связанные с торговлей высокие риски отмывания денег, которые, как известно, сопровождают оборот этого металла», — также сказано в докладе.
Исходя из этого, в GI-TOC подчеркнули, что, несмотря на весь масштаб санкций против российского правительства и ближайшего окружения Путина, они в итоге вряд ли будут эффективными, если параллельно не затронут и зарубежные преступные синдикаты.
«Есть немало вариантов того, как Москва и другие санкционные субъекты могут использовать криминальные сети и сектор золотодобычи для ухода от санкций, — резюмируют авторы доклада. — Поэтому важно оперативно выявить и принять меры против преступных группировок, которые связаны со сбытом золота и услугами которых может воспользоваться Москва и другие субъекты под санкциями с целью обхода ограничений».