В связи с инцидентами отмывания денег, которые расследовали или освещали органы правопорядка ЕС в последние два года, к ранее выделенным областям рисков добавили семь новых пунктов.
Футбол впервые вошел в этот список, но ЕС и межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) давно считают эту прибыльную отрасль инструментом отмывания денег и другой преступной деятельности — такой, как торговля людьми, коррупция и уклонение от уплаты налогов.
В последние годы расследования, связанные со скандалом Football Leaks, разразившимся в 2015 году, показали миру неприглядную изнанку деловой стороны европейского футбола. Его чистая прибыль оценивается в 28 миллиардов долларов. New Yorker сообщает, что это больше, чем общий доход Национальной футбольной лиги США, НХЛ и Главной лиги бейсбола.
«Сложная и непрозрачная структура профессионального футбола создала подходящую почву для использования незаконных ресурсов, — сказано в одном из опубликованных в среду отчетов. — В спорт инвестируют сомнительные суммы без явной или объяснимой финансовой выгоды».
В отчетах также говорится о рисках, связанных с порто-франко, которые еще называют свободными экономическими зонами — по данным Guardian, в ЕС и зависимых странах таких зон 80.
Порто-франко законны, но в отчетах описаны способы того, как преступники могут воспользоваться мягкими таможенными правилами в зонах прибытия: они подделывают товары и необходимые документы, а затем вторично экспортируют грузы, скрывая от таможенных служб их истинные свойства и происхождение.
Еще одна тема, освещенная в отчете, — схемы выдачи гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции. Примерно один процент мирового населения может позволить себе получить европейский паспорт в обмен на солидную сумму.
По данным Transparency International, греческий или латвийский вид на жительство может стоить 250 тысяч евро, а цена кипрского паспорта достигает двух миллионов евро. Организация сообщает, что благодаря этой схеме с 2008 года в ЕС появилось более 6000 новых граждан, а еще более 100 тысяч человек получили вид на жительство.
В своем докладе Еврокомиссия сообщила, что недавно создала группу экспертов из стран — членов ЕС для оценки рисков, связанных со схемами выдачи «золотых» паспортов и виз. В отчете также сказано, что пятая директива о борьбе с отмыванием денег, которая вступит в силу в 2020 году, будет требовать более тщательной проверки лиц, желающих получить доступ в ЕС в обмен на инвестиции.