Сообщается, что банк проводил операции на миллиарды долларов в интересах клиентов из Ирана, Судана и Кубы, при этом санкции США против этих стран не допускают осуществления никаких финансовых сделок, в особенности тех, которые предполагают перевод больших сумм наличности в США, как информирует The South China Morning Post.
Стало известно, что банк обрабатывал крупные денежные переводы из указанных стран, переправляя их затем в различные нью-йоркские банки. Как напоминает издание The Times, BNP Paribas стал уже седьмым финансовым учреждением, уличенным в несоблюдении санкций. Ранее подобные нарушения были выявлены в работе HSBC, Standard Chartered, ING Bank, Barclays Bank, Credit Suisse и Lloyds TSB Bank.
В настоящее время Министерство юстиции проводит расследование в отношении еще 16 банков, в том числе двух французских — Credit Agricole и Societe Generale, которые подозреваются не только в игнорировании режима санкций, но и в отмывании денег, передает Reuters. Сообщается, что к проверке в отношении этих двух банков подключилась окружная прокуратура Манхэттена. Также, по сведениям Reuters, в самих банках была инициирована внутренняя проверка.
Как пишет South China Morning Post, помимо этого американский минюст сегодня выясняет, насколько соблюдались правила, регулирующие перевод средств через границу США в деятельности Banamex — мексиканского подразделения Citigroup.
Как утверждает Reuters, по мере выявления все новых случаев нарушения санкций внимание следователей сейчас больше уделяется проверке банковских учреждений, обеспечивавших нелегальные транзакции, а не незаконной финансовой деятельности частных лиц.
При этом урегулирование претензий со стороны минюста США в отношении ряда крупнейших мировых банков и закрытие дел против них порождает опасения, что злоумышленники могут теперь прибегнуть к услугам финансовых учреждений «среднего звена», где механизмы контроля не столь строги.