В PNF подтвердили эти данные, а значит, сейчас глава Центробанка Ливана находится под следствием в двух европейских странах – во Франции и Швейцарии. По всей видимости, жалобы, которые ряд организаций направили в британские правоохранительные органы, в том числе в Управление по борьбе с крупным мошенничеством, Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление по финансовому надзору, по-прежнему находятся на рассмотрении.
Как сообщает AFP, PNF ссылается на данные двух расследований OCCRP и Daraj, вышедших в конце прошлого года. Первое, опубликованное в августе, раскрывает, как подконтрольные Саламе офшорные компании инвестировали в зарубежные активы почти 100 миллионов долларов.
Во втором, вышедшем в декабре, рассказывается, как компания, связанная с Саламе, который утверждает, что он гражданин Франции, купила долю в лондонской компании по управлению активами, принадлежащей его сыну, а затем продала акции крупному ливанскому банку, который регулирует Саламе.
В январе швейцарские власти попросили у Ливана помощи в расследовании дела в отношении Центробанка и Саламе, а также превентивно заморозили большую часть средств главного банкира, хранящихся на швейцарских счетах в банках Pictet, UBS, Credit Suisse, HSBC и Julius Baer. Расследование по делу об «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах» продолжается.
В интервью журналистам OCCRP Зена Ваким, юрист в швейцарском фонде Accountability Now, направившем жалобы властям Франции, Великобритании и Швейцарии, сказала, что в свете швейцарского расследования французское было «неизбежным».
«Отмывание денег при отягчающих обстоятельствах – самое серьезное из финансовых преступлений. Тут замешана целая сеть преступников, так как речь идет не о единичном случае. Все очень серьезно», – сказала она.
«Швейцария впервые проводит расследование по делу об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, поэтому другие европейские государства не могут остаться в стороне, сказав, что речь идет о мелких суммах», – добавила Ваким.
Среди подавших жалобы организаций (они тесно сотрудничали с представителями гражданского общества, активистами и юристами в Ливане) французская антикоррупционная НПО Sherpa и лондонская адвокатская фирма Guernica 37.
Ваким пояснила, что действия организаций, которые подают иски против Саламе, становятся более скоординированными.
«Сначала это были отдельные инициативы, но сейчас все причастные стороны координируют действия», – рассказала она, пояснив, что связанные между собой иски часто объединяют в одно судебное дело.
Саламе отвергает все обвинения, называя их «сфабрикованными и ложными». По некоторым данным, в воскресенье его адвокат в разговоре с журналистами агентства «Рейтер» назвал последние обвинения политически мотивированной «коммуникационной операцией».