В среду представители Danske Bank объявили о том, что парижский суд завел в отношении банка дело в связи с предположениями, что с 2008 по 2011 год с помощью его эстонского филиала злоумышленники получали деньги, «заработанные» на мошенничестве и неуплате налогов, и беспрепятственно проводили операции по конвертации средств.
На эти деньги преступники приобретали недвижимость, предметы искусства и яхты.
Разоблачил 230-миллионную схему вывода средств из российской казны московский юрист Сергей Магнитский, представлявший американский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management. Он утверждал, что документы компании использовались для подачи незаконных запросов на возвращение огромных сумм уплаченных налогов. Магнитского арестовали, и позднее он скончался в тюрьме от побоев.
В 2013 году фонд Hermitage Capital подал жалобу во Франции по поводу французских счетов, которые использовались для получения части этих незаконных средств.
В 2015 году французские власти заморозили на счетах, предположительно связанных с этим делом, порядка 9,4 миллиона долларов.
Согласно заявлению Danske Bank, Суд большой инстанции Парижа предполагает, что через эстонское отделение банка, в то время носившее название Sampo Bank, были проведены операции на общую сумму примерно 15 миллионов евро «без каких-либо экономических обоснований».
«Хотя выяснить, имело ли место отмывание денег, предстоит властям, очевидно, что мы недостаточно эффективно защищали наше эстонское отделение от подобной незаконной деятельности. Это очень прискорбно и совершенно недопустимо», — заявил в сентябре глава Danske Томас Борген, как передает Financial Times.
Для проведения расследования руководство Danske пригласило Йенса Мадсена, бывшего главу датской разведки.
По мнению главы Hermitage Билла Браудера, выступающего от лица Магнитского, подобное расследование свидетельствует о том, что власти перевели внимание на «тех, кто извлек выгоду из разоблаченной им преступной схемы, и тех, что участвовал в отмывании денег или содействовал ему», как сообщает Financial Times.
В интервью интернет-изданию EUobserver он сообщил, что отследил порядка 33 миллионов долларов из похищенных средств во Франции, 39 миллионов в Германии и еще 31 миллион на Кипре.