Французская антикоррупционная НПО Sherpa и Ассоциация жертв мошенничества и преступных действий в Ливане подали иск в Национальную финансовую прокуратуру Франции. Они обвиняют Саламе, гражданина Франции, в том, что он «незаконным способом» нажил состояние, не соответствующее его официальной зарплате.
В жалобе, попавшей в распоряжение журналистов OCCRP, говорится об активах на «несколько сотен миллионов евро», а также упоминаются брат Риада Раджа Саламе, его сын Нади Саламе и сотрудница Центрального банка Марианна Хувайек.
«Жалоба относится не только к фактам отмывания денег и вывода из страны значительной суммы на фоне экономического кризиса, охватившего Ливан осенью 2019 года, но и к подозрительным обстоятельствам, при которых частные лица или чиновники из Ливана в последние годы приобретали недвижимость, иногда очень дорогую, на территории Франции», — рассказали в понедельник представители Sherpa.
«Наша цель — вернуть украденные средства ливанскому народу и положить конец коррупции в стране», — говорится в заявлении.
Жалоба основывается на результатах расследования, которое в отношении Саламе проводит OCCRP совместно с ливанским партнером Daraj. 16 апреля во французскую прокуратуру также подал иск швейцарский фонд Accountability Now, миссия которого — «поддерживать ливанское гражданское общество в стремлении положить конец безнаказанности лидеров страны».
Риад Саламе, руководящий Центральным банком Ливана с 1993 года, отверг обвинения, рассказав журналистам издания «Рейтер», что французскую собственность «приобрел до того, как возглавил Центробанк». Саламе не ответил на запрос о комментарии, который OCCRP направил через его адвоката.
Федеральная прокуратура Швейцарии также проводит расследование в отношении Саламе, которого обвиняют в том, что он вывел более 330 миллионов долларов из Banque du Liban (BdL — центральный банк Ливана). По некоторым данным, средства переводили на счета офшорной компании, принадлежащей Радже Саламе.
Согласно письму, которое Генпрокуратура Швейцарии якобы направила ливанским властям, с 2002 по 2005 год этой фирме — зарегистрированной на Британских Виргинских Островах Forry Associates Limited — перевели 333 миллиона долларов со счета BdL. Письмо просочилось в ливанские СМИ, однако журналисты OCCRP не смогли подтвердить его подлинность.
По некоторым данным, трансакции совершали в рамках договора на оказание брокерских услуг, связанных с еврооблигациями и казначейскими векселями, который Центральный банк заключил c Forry. В письме швейцарские следователи указали, что компания затем выводила сотни миллионов на принадлежащие членам семьи Саламе счета в швейцарских банках.
В прошлом месяце Саламе дал интервью изданию Financial Times и признал, что банк переводил средства Forry, однако отметил, что все было законно.
«Все трансакции одобрил центральный совет [банка]», — сказал он журналистам.
В августе 2020 года OCCRP и Daraj раскрыли, что офшорные компании, принадлежащие главе Центрального банка, инвестировали в зарубежные активы почти 100 миллионов долларов.
OCCRP и Daraj также установили, что у зарегистрированной на БВО компании Naranore Limited в женевском банке HSBC есть многомиллионный счет, бенефициарным владельцем которого выступает Саламе. Акционером Naranore была Nomihold Securities Inc., у которой также есть доля в принадлежащей Радже Саламе Forry. Согласно попавшим в распоряжение журналистов OCCRP документам, компания хранила миллионы долларов на счете в том же швейцарском отделении HSBC.
В декабре мы опубликовали еще одно расследование о Саламе. Журналисты раскрыли, что связанная с ним панамская фирма купила долю в лондонской компании по управлению активами, принадлежавшей его сыну, а затем продала акции крупному ливанскому банку, который регулирует Риад. Саламе отрицает наличие конфликта интересов.
На прошлой неделе агентство «Рейтер» сообщило, что ливанская прокуратура начала независимое расследование в отношении Саламе — основанием послужил официальный запрос от властей Швейцарии. В прошлом месяце депутатка британского парламента Маргарет Ходж направила в Агентство Британии по борьбе с преступностью жалобу, обвинив Саламе в возможном отмывании денег.
В прошлом году Саламе рассказал журналистам OCCRP, что накопил «значительное состояние» до того, как начал работать в Центральном банке в 1993 году, добавив, что ему «ничто не мешает их инвестировать».