Фирму, связанную с племянником президента Туркменистана, ликвидируют после публикации расследования OCCRP и СМИ-партнеров

Новости

В Великобритании ликвидируется фирма Delanore Limited, которая, как выяснили в совместном расследовании OCCRP, Turkmen.news и Gundogar.org, контролируетсяплемянником президента ТуркменистанаГурбангулы Бердымухамедова Шамурадом Реджеповым. Информация о ликвидации размещена на справочном сайте британского правительства, на это обратило внимание издание Turkmen.news.

14 декабря 2021 г.

Заявку на добровольную ликвидацию подала 8 ноября формальный директор Delanore, гражданка Турции Асие Джерен Чап. Расследование было опубликовано 14 октября. В течение двух месяцев фирма прекратит существование. На счетах компании остаются 22,4 тысячи фунтов стерлингов. Delanore занималась продажей продукции химической промышленности и нефтепродуктов с госпредприятий Туркменистана.

Однако продолжает существовать вторая компания с таким же названием Delanore, которую открыли в Турции в 2020 году.

Продолжает работу и еще одна компания, упомянутая в расследовании — шотландская Caran Holdings LP. Журналисты выяснили, что эта фирма связана с другим племянником главы Туркменистана, Хаджимурадом Реджеповым. Компания выступает монополистом в экспорте карбамида, произведенного на государственном заводе «Гарабогазкарбомид». Помимо вывоза Caran также поставляла удобрения в Туркменистан и как минимум в одном случае сделала это по указу президента.

Неизвестно, сколько Реджеповы заработали на экспорте карбамида и нефтепродуктов, однако об их состоянии можно судить по недвижимости в ОАЭ. Согласно утечке данных из реестра владельцев недвижимости в Дубае, предоставленных OCCRP исследовательской организацией C4ADS, у Хаджимурата Реджепова здесь девять квартир, а у Шамурата — семь.

В июле была ликвидирована фирма Greatcom Trade LLP, которая ранее фигурировала в расследовании OCCRP, Turkmen.news и Gundogar о поставке продуктов в Туркменистан и которую, предположительно, тоже контролировал Хаджимурат Реджепов. Ее ликвидировали принудительно из-за того, что фирма не подавала финансовые отчеты.