Председатель Национального банка Киргизии Толкунбек Абдыгулов заявил, что его подчиненные в 2012-2018 годах всего 16 раз обращались с уведомлениями к силовым органам — Госслужбе финансовой разведки и Госслужбе по борьбе с финансовыми преступлениями. Только два из этих уведомлений не были связаны с деятельностью Саймаити.
Председатель финразведки Гуламжан Анарбаев на заседании рассказал, что ведомство обратило внимание на нелегального банкира в 2014 году, когда «выявило сомнительные денежные потоки». Анарбаев отметил, что информацию передали в «компетентные органы», но в 2016 году расследование по этим материалам «по неизвестным причинам» прекратили.
Также представители финразведки пояснили, что 700 миллионов долларов, выведенные Саймаити за рубеж — это деньги, которые не имеют отношения к бюджету Киргизии и к стране вообще. В ведомстве сообщили, что продолжают расследование и предположили, что речь идет о «международном отмывании денег».
Правительство Киргизии 21 января также заявило о планах усилить контроль над ввозимым в Киргизию товаром из стран Евразийского экономического союза. В частности, через улучшение автоматизированной системы учета товаров на пограничных КПП. Вице-премьер-министр страны Замирбек Аскаров привел в пример то, что с октября 2018 года действует временный запрет на ввоз нефтепродуктов из Казахстана, но их все равно ввозят без документов и уплаты косвенных налогов.
В ноябре и декабре OCCRP, «Азаттык» и «Клооп» выпустили расследования о контрабанде товаров через Киргизию, а также незаконном выводе из страны около 700 миллионов долларов. Выводили деньги с помощью курьеров, которые вывозили деньги за границу наличными.
Информатором расследования выступил бизнесмен Айэркен Саймаити, который контролировал один из маршрутов вывода денег. По его оценке, за раз работающий на него курьер мог вывезти из страны больше миллиона долларов. В октябре 2019 года тело одного из курьеров нашли в его машине на территории аэропорта Бишкека. В ноябре 2019 года Саймаити убили в Стамбуле выстрелом в голову возле его гостиницы. Одним из ключевых людей, с помощью которых нелегальная схема работала, он называл бывшего зампреда Таможенной службы Раимбека Матраимова.