Мьянма не выполнила одобренный в 2020 году план по устранению стратегических недостатков в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как сказал на пресс-конференции глава организации Т. Раджа Кумар, «ФАТФ внесла Мьянму в черный список из-за слабого прогресса» в этой области.
«ФАТФ призывает государства-члены проводить усиленные проверки при сотрудничестве и обмене средствами с Мьянмой», — добавил он.
Финансовая газета Nikkei Asia со ссылкой на свои источники в руководстве ФАТФ передает, что решение обусловлено опасениями в связи с активным развитием в стране нерегулируемой индустрии казино и международной контрабанды — особенно проблема обострилась после того, как в феврале в результате госпереворота к власти пришли военные.
Как сообщается, казино в Мьянме участвуют в мошенничестве с криптовалютами и торговле людьми. По некотором данным, возглавляют подобные заведения граждане Китая при поддержке местных боевиков — в самом Китае азартные игры запрещены, а спрос на них высокий.
Мьянма также считается крупным центром торговли деревом, объектами дикой флоры и фауны.
По словам Кумара, Мьянме необходимо усилить контроль над финансовыми институтами и ввести санкции за финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения.
«В Мьянме знают, что от них требуется. Они должны в полном объеме выполнить взятые обязательства», — говорит он.
ФАТФ сообщила, что Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания попали в так называемый серый список — перечень стран, которые требуют усиленного мониторинга — за стратегические недоработки в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В организации также отметили, что Пакистан и Никарагуа исключили из этого списка.
«Пакистан добился большого прогресса и значительно усилил меры по борьбе с финансированием терроризма».
В «сером списке» теперь состоят 23 юрисдикции, в том числе Мозамбик, Йемен, Сирия, Каймановы Острова, Панама и Гибралтар.