Юрист, заявивший о планах банка скрыть незаконную деятельность, был убит
ABLV попросил о самоликвидации после банкротства, чтобы вернуть вклады клиентам и продать активы под надзором своих акционеров. Тогда латвийский юрист и управляющий банкротствами Мартиньш Бункус предположил, что это может позволить ABLV скрыть незаконную деятельность. Он настаивал на проведении независимого расследования. Бункуса застрелили 30 мая 2018 года в Риге. Запрос ABLV о самоликвидации одобрили менее чем через две недели после его убийства.
Расследование OCCRP показывает, что выводы Бункуса были обоснованными. Получив разрешение на самоликвидацию, ABLV заключила сделки с десятками высокорискованных клиентов, чтобы помочь им вернуть замороженные средства и представлять их интересы во время ликвидации. Многие из этих клиентов скрывались за несколькими офшорными структурами, и банк знал об этом. Из как минимум 42 клиентов по подобным соглашениям у 20 были связи с Кремлем.
Банк вернул деньги обвиняемым в хищениях экс-сотрудникам «Роскосмоса» и депутату, связанному с одним из крупнейших дел о хищении в энергетической сфере России
Еще до обвинений в отмывании денег ABLV тайно оформила свое подразделение банковских услуг для корпоративных клиентов в отдельную организацию — Vincit Advisory. Формально ABLV и Vincit были разделены, но на их связь указывает то, что главным исполнительным директором Vincit был Вадим Рейнфельдс, который ранее занимал должность заместителя генерального директора ABLV. В банке утверждают, что они не связаны с Vincit Advisory.
Vincit подписала соглашения о возврате активов с двумя зарегистрированными на Багамах фиктивными компаниями, SISI Inc. и SFOC Inc. Они принадлежали бывшим топ-менеджерам российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Николаю Черленяку и Олегу Волкову. В России их подозревают в хищении у госкорпорации более восьми миллионов рублей через фиктивных субподрядчиков. Директором офшоров числился бывший директор исследовательской компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» Василий Икомасов, который тоже фигурировал в деле о хищениях. Документы утечки показывают, что Волков и Черленяк пытались скрыть владение офшорами, оформив их на фонд в Белизе, основанный в 2015 году.
Среди клиентов Vincit также были два офшора депутата и бывшего владельца энергетической компании «Челябэнергосбыт» Сергея Вайнштейна — Nortoholme Investment Ltd. и Elmex Holdings S.A. В 2016 году он продал контрольный пакет акций челябинской компании четырем фирмам, связанным с бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина Мариной. Контроль над компанией получил крупнейший в стране энергораспределитель «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) — партнер Сечиной.
Elmex сохранил 20-процентную миноритарную долю. Однако через два года после сделки компания обанкротилась. В ходе проверки там обнаружили признаки вывода денег и преднамеренного банкротства с ущербом не менее 10 миллиардов рублей. По версии следствия, махинации происходили под прикрытием МРСЭН. Документы из «Файлов Пандоры» показывают, что в 2016 году у офшоров Вайнштейна были векселя на миллионы долларов, выпущенные в том же году подразделением МРСЭН.
Также среди клиентов, которым Vincit Advisory выплачивал деньги — восемь компаний узбекских и афганских партнеров сырьевого трейдера Gunvor, половиной которого до 2014 года владел бизнесмен и друг президента России Владимира Путина Геннадий Тимченко, и офшоры владельца российской девелоперской компании «Зар» Акифа Гилалова.
Неясно, какую часть вкладов вернули по этим соглашениям. По словам специалистов по ликвидации банка, ABLV уже выплатил 565 миллионов из 2,5 миллиарда евро замороженных вкладов. Однако избранные клиенты могли получить гораздо больше из-за того, что формально деньги возвращали через другую компанию.
Банк работал с офшорным оператором, обслуживающим обвиняемого в отмывании девяти миллиардов долларов россиянина
Все офшоры для высокорискованных клиентов зарегистрировала компания российского происхождения Alpha Consulting, которая базируется на Сейшельских островах. У компании были тесные связи с ABLV, она открывала счета в банке для обслуживания офшорных структур своих клиентов.
Среди клиентов Alpha были офшоры платформы торговли криптовалютой BTC, которой управляет Александр Винник. В 2017 году Винника арестовали в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании до девяти миллиардов долларов через созданную им биржу. Сам он в 2018 году признавался в хищении 750 миллионов рублей в России. Он утверждал, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию. Власти тоже пытаются добиться его экстрадиции.