Начавшееся в январе 2017 года следствие выяснило, что для легализации средств группировки использовали такие методы, как «распыление» (smurfing) и куплю-продажу криптовалют.
«Распыление» означает разбивку крупной суммы, предназначенной для перевода или обмена, на мелкие трансакции, чтобы обойти требование, предписывающее уведомлять об операциях со средствами в определенном объеме. Так, в США и Канаде обмен десяти тысяч долларов США и более предполагает подачу особой декларации.
В итоге деньги мелкими частями переправляют за рубеж по различным каналам, например через электронные платежи, а затем инвестируют в разные рынки или зачисляют на банковские счета.
Пройдя несколько раз «распыление», средства вновь аккумулируются у преступника или криминальной группировки через внешне законные сделки — куплю-продажу недвижимости, предметов искусства или люксовых автомобилей.
Эта хитроумная схема отправки денег скрывает их финансовый «след» и позволяет не привлекать внимания правоохранителей.
По данным Гражданской гвардии Испании, в этом расследовании информатором полиции Колумбии выступила колумбийская семья со связями с сетью наркоторговцев в испанской Сарагосе.
Власти Испании смогли установить членов преступной группировки и выяснили, что те брали «выручку» у других криминальных кланов в Испании и Франции, делили деньги и затем «распыляли» их на мелкие партии.
Одна из испанских группировок, у которой сарагосские мафиози брали деньги, разработала собственную дополнительную «систему», куда поступали деньги от других групп наркоторговцев, орудующих в Испании.
Однако вместо «распыления» участники этой схемы переводили наличные в криптовалюты, например биткойны, а затем отсылали их на виртуальные кошельки, которыми распоряжалась колумбийская ОПГ.
После обысков в десяти домах в Испании и Колумбии власти задержали 23 участника преступной сети. Еще девять человек находятся под следствием. Кроме того, правоохранители изъяли два автомобиля, мобильные телефоны, компьютеры, а также банковские и другие финансовые документы. Виртуальные кошельки, использованные для отмывания денег, сейчас заморожены.