В понедельник Европейский Центробанк сообщил руководству Pilatus Bank об отзыве лицензии. Решение было принято спустя два года после того, как банк впервые оказался замешан в предполагаемом отмывании денег.
«Управляющий совет ЕЦБ принял решение отозвать лицензию Pilatus Bank. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении мальтийского Управления финансового надзора (MFSA).
Как сообщает Reuters, в связи с деятельностью Pilatus ЕС может принять новые меры против мальтийского правительства.
MFSA еще летом рекомендовало лишить банк лицензии, но юридические сложности замедлили процесс. Reuters отмечает, что это пример безуспешной борьбы ЕС с финансовыми преступлениями.
Pilatus попал на радары Евросоюза после убийства Дафны Каруаны Галиции. В октябре 2017 года, едва отъехав от дома, Каруана Галиция погибла от взрыва заложенной в ее автомобиле бомбы. Мальтийские власти не обращали на банк внимания, пока в марте его главу, иранца Али Садра Хашеми Неджада, не арестовали в США по подозрению в отмывании денег и нарушении санкций.
Как уже сообщал OCCRP, власти США заподозрили, что Неджад провел через счета в американских банках 115 миллионов долларов, чтобы скрыть участие своей родной страны в трансакциях, и таким образом нарушил санкции США против Ирана.
В итоге MFSA заморозило активы Pilatus.
По данным Reuters, в прошлом году Служба ЕС по финансовому надзору начала два расследования, касающихся добросовестности мальтийских властей при проверке Pilatus.
Одно из расследований было закрыто в связи с неоднозначными условиями в нормативах ЕС, а в рамках второго изучается деятельность Службы анализа финансового мониторинга — мальтийского агентства по борьбе с отмыванием доходов. В ходе расследования было обнаружено множество нарушений. Как сообщает издание, теперь ЕС сможет оказать давление на Мальту в сфере банковской деятельности.
Страны — члены ЕС уже поднимали вопрос об изменении полномочий союза с целью борьбы с отмыванием доходов, но пока что никаких шагов в этом направлении не предпринимали.