Бинарный опцион – это сделка по принципу «всё или ничего», где прибыль зависит от того, поднимется стоимость актива выше определенной суммы или опустится ниже. При этом участники сделки не могут купить или продать актив. По окончании опциона трейдер получает заранее установленную сумму или не получает ничего.
По данным Евроюста, в ходе операции, которую координировало агентство и Европол, власти раскрыли мошенническую схему в сфере онлайн-инвестиций – по некоторым данным, ее жертвы потеряли не менее 15 миллионов евро. По мнению следователей, общая сумма похищенных средств может составлять сотни миллионов долларов.
Европол сообщает, что в ходе операции правоохранители в Киеве (Украина), Лимассоле (Кипр) и Софии (Болгария) обыскали восемь домов, допросили 17 человек и конфисковали телефоны, электронное оборудование, резервные копии данных, а также заморозили несколько банковских счетов. В Лимассоле арестовали «особо важную цель».
В четверг кипрская полиция сообщила OCCRP о задержании проживающего на острове 54-летнего израильтянина, которого разыскивают власти Германии.
Под контролем этого человека – главного подозреваемого по делу – был сайт для торговли бинарными опционами, на котором инвесторам обещали большую прибыль. По данным Евроюста, когда жертвы вносили первоначальный платеж, их убеждали вкладывать в предполагаемый инвестиционный фонд все больше средств, однако в итоге они теряли все деньги.
С мая 2019-го по сентябрь 2021 года мошенники с помощью рекламы в интернете и соцсетях привлекали инвесторов, преимущественно в Германии, и уговаривали вложиться в фонд. После первоначального контакта с клиентами связывались финансовые консультанты, которые демонстрировали им поддельные графики роста прибыли.
«Для этого в Болгарии, на Кипре и в Украине создали кол-центры, где работали немецкоговорящие операторы», – сообщает Евроюст. В агентстве добавили, что мошенники использовали более 250 доменных имен и серверов, а также собственные алгоритмы.
По данным Европола, в Софии было два кол-центра, где работали порядка ста человек. Они выдавали себя за финансовых консультантов и рекламировали услуги в области бинарных опционов.
Тот факт, что в личном кабинете сразу отображалась прибыль, побуждал людей вкладывать значительные суммы. Однако заработанных средств клиенты не получали.
Когда инвесторы требовали выплат, их либо направляли к другим сотрудникам кол-центра, либо кормили пустыми обещаниями в попытке потянуть время.
«На самом деле деньги никому не возвращали, а прибыль получали мошенники. Для этого они специально создали целую сеть компаний», – говорится в заявлении Евроюста.
Как отметили в Европоле, «последующее расследование показало, что большинство сотрудников не знали о причастности компании к мошеннической схеме».