Европейская прокуратура в Софии сообщила, что обнаружила возможные признаки таких уголовных преступлений, как нецелевое использование средств ЕС и отмывание денег.
В ходе проверки того, на что потратили 241 миллион евро из средств ЕС, были арестованы два человека.
В 2018 году партнер OCCRP «Биволъ» писал о нарушениях на железнодорожной линии София — Пловдив на участке между городами Костенец и Септември, которая получила более 130 миллионов евро от Европейского исполнительного агентства по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды (CINEA).
Второй проект предусматривал модернизацию участка железной дороги между Оризово и Михайлово, на него Фонд сплочения в рамках оперативной программы «Транспорт и транспортная инфраструктура» выделил более 111 миллионов евро.
За короткое время подрядчики, судя по всему, вывели деньги в сеть несуществующих организаций, а лица с преступным прошлым в итоге обналичили порядка 2,5 миллиона евро.
Как бенефициар обоих проектов болгарская национальная компания «Железнодорожная инфраструктура» допросит своих сотрудников касательно расходования средств ЕС.
Европейская прокуратура, которая занимается расследованием, судебным преследованием и рассмотрением преступлений против финансовых интересов ЕС, подтвердила, что цель текущего расследования — установить характер и масштабы предполагаемых преступлений.