Эстония: разбирательство дела об отмывании денег через Danske Bank набирает ход

Новости

В четверг в эстонской прокуратуре подтвердили, что по факту отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank открыто уже более десятка дел, связанных с сомнительными трансакциями на сумму два миллиарда долларов.

Другие статьи по теме

«Схемы»: Беларусь экспортирует в ЕС масло из украинского рапса
После начала полномасштабной войны в Украине главным поставщиком рапсового масла в Евросоюз стала Беларусь. Журналисты «Схем» (расследовательский проект украинского «Радио Свобода»), литовского издания 15min.lt и латвийского телеканала TV3 установили, что один из крупнейших беларусских производителей товара — связанная с властями компания «Агропродукт» — использует сырье с оккупированных украинских территорий.
ЕС намерен взыскать 91 миллион евро в связи со скандалом вокруг помощи Польши Украине
Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF) раскрывает завышение цен и недобросовестную практику в финансируемом ЕС проекте стоимостью 114 миллионов евро по поставкам электрогенераторов в Украину, призывая польское Правительственное агентство по стратегическим резервам (RARS) вернуть деньги.
Investigace.cz: Бывшая сотрудница путинской администрации во время войны ездила в Чехию
Хотя Чехия на фоне полномасштабной войны в Украине практически перестала выдавать визы россиянам, прошлой осенью в Праге побывала Марина Венцалкова, которая как минимум до 2023 года работала в Аадминистрации Ппрезидента и Ааппарате Пправительства Российской Федерации. Об этом сообщает Investigace.cz, партнер OCCRP.
16 января 2020 г.