С 2007 по 2015 год через эстонский филиал датского банка прошли подозрительные платежи на общую сумму 200 миллиардов евро.
Датское управление по финансовому надзору (FSA) во вторник выпустило контрольный отчет, в котором ответственным за один из крупнейших в Европе скандалов назван эстонский финрегулятор.
«Эстонская Контрольно-финансовая инспекция (EFSA), как и прежде, несет ответственность за надзор в сфере борьбы с отмыванием денег в эстонском представительстве банка», — настаивает FSA.
Как утверждают в датском ведомстве, эстонские коллеги не проводили в должном объеме проверки на предмет возможного отмывания денег.
«Попытки получить ответы на предметные вопросы, а также выяснить необходимые нюансы, чтобы составить точную и беспристрастную картину, не дали желаемого результата», — посетовали в FSA.
В EFSA обвинения датчан отвергли.
«Контрольно-финансовая инспекция, мягко говоря, удивлена безапелляционными утверждениями датского надзорного органа», — парировала эстонская сторона в своем заявлении в четверг.
«Задача Управления финансового надзора Дании была и остается в том, чтобы следить за структурной деятельностью и управлением Danske Bank, включая его филиалы».
При этом эстонский регулятор подчеркнул свою роль в том, что филиал перестал обслуживать нерезидентов. Это произошло, когда эстонцы «убедились, что надзор с датской стороны бездействует».
Также в эстонском финрегуляторе указали, что Danske Bank не сумел интегрировать IT-систему эстонского филиала с остальной сетью банка, когда купил подразделение в 2007 году у Sampo Bank. Из-за этого, по мнению эстонской стороны, было невозможно выявлять, когда кто-то пытается отмыть деньги.
В представленном в пятницу ежегодном отчете Danske Bank сообщил, что выделит два миллиарда крон (307 миллионов долларов) на совершенствование механизмов контроля за отмыванием денег.