Иски, о которых сообщил заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович, поддержали критики программ выдачи «золотых» паспортов. По их мнению, эти программы стали причиной притока грязных денег в ЕС и позволяли получать гражданство даже осужденным преступникам.
«В диалогах с заинтересованными государствами — членами ЕС Комиссия неоднократно выражала серьезное беспокойство по поводу этих схем, а недавние события показали, что опасения были не напрасны», — сказал Шефчович репортерам.
Претензии будут направлены в виде официального уведомления о нарушении правил Евросоюза — это основной механизм правоприменения со стороны Комиссии в отношении государств — членов ЕС, которые, по ее мнению, нарушили законодательство Евросоюза.
Разбирательство начнется с того, что Комиссия запросит дополнительную информацию у заинтересованных государств. Если она придет к выводу, что страны нарушили законодательство ЕС, то потребует от них соблюдения законов. Если же они этого не сделают, что случается довольно редко, дело передадут в Европейский суд, который может наложить штрафы или заставить органы государственной власти выполнить постановление суда.
«Из-за природы гражданства ЕС подобные схемы затрагивают весь Евросоюз», — поясняется в пресс-релизе Еврокомиссии, опубликованном во вторник.
Гражданство ЕС позволяет людям жить, работать, голосовать или свободно перемещаться между государствами — членами Евросоюза и дает доступ к его различным банковским системам. Это особенно важно для тех, кто в силу своей деятельности или связей может столкнуться с экономическими санкциями в ЕС, США и других юрисдикциях.
Опасения в связи со схемами выдачи «золотых» паспортов прозвучали после решения Кипра отменить программу «Гражданство в обмен на инвестиции». За день до этого решения вышло журналистское расследование, которое, в частности, установило, что высокопоставленные политики активно привлекали инвестиции от бизнесменов с судимостями.
Мальта начала продавать паспорта богатым клиентам в 2014 году. В прошлом месяце в СМИ появились заголовки об уязвимостях в этой программе: главу администрации бывшего премьер-министра Джозефа Муската арестовали по подозрению в получении «откатов» с этих продаж.
Шефчович сказал, что подробности появятся уже после начала разбирательства.
Немецкий политик и член Европарламента Свен Гигольд, который открыто критиковал схемы выдачи «золотых» паспортов, выразил на своей странице в Twitter энтузиазм по поводу недавних событий, отметив, что давление со стороны ЕС «произвело эффект».
«Это важный шаг в борьбе с отмыванием денег и коррупцией», — написал он.