.jpg/c33a4b1575b580cf3faa358ddae0f70d/sadyr-japarov-kremlin-(1).jpg)
На прошлой неделе OCCRP и партнеры из 20 изданий выпустили расследование «Открытие Дубая», основанное на утечке данных о владельцах недвижимости в эмирате — актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies). После выхода материала европейские политики призвали ОАЭ принять более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, пригрозив санкциями, подобными тем, что действуют против Северной Кореи.
Утечка разоблачила, что предполагаемые наркоторговцы и коррумпированные чиновники владеют в Дубае роскошными виллами и квартирами.
Также выяснилось, что в дубайский рынок недвижимости инвестировали несколько российских олигархов под санкциями.
В посольстве ОАЭ в Осло дали комментарий для E24 и сказали, что «утверждения, сделанные в отношении записей о владении недвижимостью в Дубае, фактически неточны», добавив, что «в ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями».
Однако европейские законодатели отнеслись к этому скептически.
«Расследование “Открытие Дубая” вновь подтверждает, что в ОАЭ очень слабый контроль в сфере борьбы с отмыванием денег, — говорит депутат Европарламента Маркус Фербер из Европейской народной партии (ЕНП). — Дубай представляет собой важный финансовый центр, и подобные пробелы в законодательстве могут отразиться на других юрисдикциях, таких как Европейский союз».
ЕНП — крупнейшая фракция Европарламента, объединяющая правоцентристские партии. Фербер, пресс-секретарь по вопросам финансовой политики, также занимает должность зампредседателя парламентского подкомитета по налоговым вопросам и долгое время состоял в немецкой партии «Христианско-демократический союз».
Евросоюз регулярно пересматривает санкционный список стран, которые обязаны использовать дополнительные меры банковского контроля и имеют ограниченный доступ к европейским финансовым системам.
«Я считаю, что в следующий раз Еврокомиссии стоит обратить особое внимание на ОАЭ — есть веские основания включить страну в черный список», — сказал Фербер.
Политики опасаются, что без строгого контроля из-за масштабов отмывания средств и слабого законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег ОАЭ могут поставить под угрозу способность Европы противостоять организованной преступности и коррупции.
«В конечном счете наши меры действенны лишь настолько, насколько они действенны в самом слабом звене цепи — именно поэтому мы должны совершенствовать механизмы противодействия отмыванию денег», — сказал Фербер.
Поддержали предложение внести ОАЭ в черный список и представители другого крыла.
В прошлую среду либералы, зеленые и социал-демократы направили комиссару ЕС по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс письмо с призывом немедленно принять меры.
«Вышедшее на минувшей неделе расследование “Открытие Дубая” вновь подтвердило, что Объединенные Арабские Эмираты служат безопасной гаванью для преступных доходов и привлекают коррумпированных чиновников, российских олигархов и очень обеспеченных людей, — говорит представитель зеленых Кира М. Петтер-Хансен из Дании. — Очевидно, что в ОАЭ ведется масштабное отмывание денег. Это представляет серьезную угрозу для ЕС и требует вмешательства».
Утечки выявили, что европейские граждане и компании провели через дубайский рынок недвижимости свыше 30,6 миллиарда долларов; сколько всего отмыли иностранцы через эмират, неизвестно.